Theo Cơ quan Công an, Nguyễn Thị Thuý Kiều có nhiều năm làm việc tại Công ty Tài chính Prudential. Tháng 8/2018, Kiều chuyển sang làm việc tại một Ngân hàng với chức danh Giám đốc bán hàng khu vực, đến tháng 1/2022 thì bị thôi việc.
Quá trình công tác tại Công ty Tài chính và Ngân hàng, Kiều có thực hiện dịch vục đáo hạn thẻ và các khoản vay cho khách hàng. Để có tiền thực hiện công việc nêu trên Kiều đã tiến hành vay mượn tiền của người thân và bạn bè với mức lãi suất từ 1-3,5%/tháng.
Ban đầu việc làm ăn kinh doanh diễn ra thuận lợi nên Kiều trả lãi và gốc đầy đủ. Tuy nhiên sau đó, Kiều đầu tư bất động sản, chứng khoán và đầu tư ngoại hối qua sàn giao dịch điện tử Exness nhưng bị thua lỗ nặng. Vì mục đích muốn gỡ gạt lại những khoản tiền đã mất nên Kiều đã che dấu việc bị thua lỗ, đồng thời đưa ra thông tin gian dối là cần vốn để đáo hạn ngân hàng và tiếp tục vay mượn nhiều người để trả nợ và lao vào canh bạc đầu tư, dẫn đến mất khả năng trả nợ.
Trong thời gian từ năm 2021-2022, với thủ đoạn ra thông tin gian dối, Kiều đã vay mượn, chiếm đoạt của nhiều nạn nhân với số tiền gần 10 tỷ đồng. Trong đó, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là ông T.C.Q với số tiền hơn 6 tỷ đồng, bà N.T.K.L bị chiếm đoạt 2 tỷ đồng, bà N.T.C.L bị chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng...
Sau khi bị nhiều người kéo đến cơ quan đòi tiền và ngân hàng buộc thôi việc, Kiều bán nhà, bỏ vào TP Hồ Chí Minh để trốn nợ. Nhận được tố cáo của các bị hại, Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành xác minh và truy tìm Nguyễn Thị Thúy Kiều. Đến ngày 17/7, Kiều đã bị Cơ quan Công an đã bắt giữ và di lý từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thanh Hải (SN 1995), nhân viên tín dụng một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Liên Chiểu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Hải đã dùng thủ đoạn đánh tráo thông tin tài khoản của khách cần vay vốn đáo hạn để chiếm đoạt số tiền 900 triệu đồng.
Lừa huy động vốn để đáo hạn ngân hàng rồi bỏ trốn 
Huy động tiền đáo hạn ngân hàng, hai nữ quái chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng 
