Sáng tỏ vụ án từ giám định kỹ thuật hình sự

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm liên quan đến làm, sử dụng tài liệu giả tiếp tục tăng, có diễn biến phức tạp, khó lường. Năm 2019, Phòng Giám định tài liệu, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã tiếp nhận và tiến hành giám định trên một nghìn vụ với hàng trăm nghìn yêu cầu.

Dự báo năm 2020, tội phạm sẽ không ngừng ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật để làm giả tài liệu với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện… Phòng Giám định tài liệu (Phòng 5) đã chỉ ra một số thủ đoạn như: tẩy xóa các nét tô đáp án bài thi trong các vụ án gian lận thi cử tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 xảy ra ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình; giả mạo chữ ký, chữ viết nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm vào các tổ chức tín dụng, tài chính với khả năng điêu luyện, mức độ tinh vi cao; tội phạm mua bán, tàng trữ, vận chuyển tiền giả; vận chuyển tiền trái phép qua biên giới với số lượng lớn; thủ đoạn làm giả giấy tờ nhà đất, giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng minh CAND nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cầm cố, ký kết các hợp đồng mua bán, sang nhượng; thủ đoạn thay trang hợp đồng, điền thêm nội dung vào tài liệu nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản gia tăng cả về số lượng lẫn tính chất vụ việc với phương thức thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện.

Cán bộ Viện Khoa học hình sự, giám định bài thi trên máy kiểm tra.
Cán bộ Viện Khoa học hình sự, giám định bài thi trên máy kiểm tra.

Trong đó, đáng chú ý vụ án gian lận thi cử tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 xảy ra tại các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, cơ quan ANĐT Bộ Công an, cơ quan ANĐT Công an các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình đã ra quyết định trưng cầu giám định đối với các bài thi có liên quan. Đây là những nội dung yêu cầu mới được đặt ra trong công tác giám định, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ Phòng 5 cần tìm ra phương pháp tiến hành giám định phù hợp.

Đơn cử, cần phải xác định các nét tô ở phần đáp án bài thi nét nào là của thí sinh, nét nào tội phạm đã sửa chữa lại; đồng thời phải xác định dưới nét tô nhìn thấy hiện tại có nét tô của thí sinh đã bị tẩy đi và tô lại không, qua đó để xác định được phương pháp làm giả của tội phạm tại phần đáp án của bài thi trắc nghiệm mà theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thí sinh được phép dùng nhiều loại bút chì tẩy xóa phương án đã tô để tô lại phương án khác…

Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đồng thời nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Viện, Phòng 5 đã nghiên cứu phương pháp giám định, tập trung máy móc, phương tiện, làm thêm ngoài giờ, cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ. 

Kết quả, sau 9 tháng triển khai thực hiện công tác giám định từ tháng 8-2018 đến tháng 5-2019, với gần 800 bài thi và hàng nghìn yêu cầu cụ thể, Phòng 5 đã đưa ra kết luận đối với toàn bộ bài thi gửi giám định, đảm bảo các yêu cầu về pháp luật, nghiệp vụ giúp cơ quan ANĐT kết thúc điều tra vụ án, được lãnh đạo Bộ và các đơn vị phối hợp ghi nhận, đánh giá rất cao.

Hay như vụ án “Vi phạm quy định trong hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB), quận 10, TP Hồ Chí Minh. Đây là vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự giám định chữ ký trên các tài liệu có liên quan.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng, Phòng 5 đã tập trung cán bộ, phương tiện khẩn trương tiến hành giám định. 

Kết quả, sau một thời gian ngắn, Phòng 5 đã đưa ra kết luận chính xác đối với chữ ký đứng tên Phạm An trên các tài liệu thể hiện khoản vay 47,8 tỷ đồng và hồ sơ trả lãi 5 tỷ đồng tại DAB quận 10 làm giả. Kết luận giám định đã giúp cơ quan CSĐT Bộ Công an có căn cứ để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Tháng 1-2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra hành lý của bà Đào Thị Thu Hằng (SN 1967), phát hiện 3.000 tờ mệnh giá 50.000 KrW nghi là ngoại tệ với tổng số tiền là 150.000.000 KrW để trong valy ký gửi không khai báo Hải quan và không có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền khi xuất cảnh.

Để phục vụ công tác xử lý theo đúng quy định của pháp luật, Chi cục Hải quan của khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài đề nghị Viện Khoa học hình sự giám định số tiền ngoại tệ nêu trên. 

Đáp ứng kịp thời yêu cầu về thời gian xử lý vụ việc theo quy định pháp luật, Phòng 5 đã khẩn trương nghiên cứu và đưa ra kết luận đối với toàn bộ số ngoại tệ này phục vụ cho công tác xử lý.

Để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của công tác Giám định tài liệu trong phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đơn vị tiếp tục đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ giám định viên tài liệu, chú trọng trang bị phương tiện, thiết bị phục vụ công tác giám định và nghiên cứu, vì với trình độ làm giả tài liệu như hiện nay, việc trang bị phương tiện, thiết bị hiện đại để hỗ trợ công tác giám định tài liệu giữ vai trò quan trọng, ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả giám định thậm chí có những trường nếu không có phương tiện, thiết bị hỗ trợ sẽ không phát hiện được tài liệu giả.

Minh Hiền

Các tin khác

Phát huy “Ba nhất”, chung tay giữ màu xanh đại ngàn

Phát huy “Ba nhất”, chung tay giữ màu xanh đại ngàn

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thời gian qua, Công an các xã miền núi ở TP Huế đã tích cực bám địa bàn cơ sở, phối hợp tốt với lực lượng Kiểm lâm và các đơn vị thực hiện công tác tuần tra, tuyên truyền để bảo vệ những cánh rừng tự nhiên.

Nâng cao năng lực phòng thủ an ninh mạng qua diễn tập thực chiến

Nâng cao năng lực phòng thủ an ninh mạng qua diễn tập thực chiến

Thông qua các tình huống mô phỏng tấn công, xâm nhập và rò rỉ dữ liệu, chương trình diễn tập thực chiến an ninh mạng năm 2026 do Công an tỉnh Cà Mau chủ trì góp phần nâng cao năng lực phát hiện, truy vết, ứng phó sự cố, bảo vệ an toàn các hệ thống thông tin quan trọng trước nguy cơ trên không gian mạng.

Siết quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện, chủ động phòng ngừa tội phạm

Siết quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện, chủ động phòng ngừa tội phạm

Từ kiểm tra hành chính tại một cơ sở karaoke ở phường Quảng Phú, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện những dấu hiệu vi phạm liên quan đến sử dụng lao động chưa thành niên và xâm hại tình dục trẻ em. Vụ việc một lần nữa cho thấy, đằng sau hoạt động kinh doanh dịch vụ tưởng chừng bình thường có thể tiềm ẩn những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đòi hỏi công tác quản lý phải được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và thực chất.

Trang bị kỹ năng phòng, chống vi phạm pháp luật cho 1.800 học sinh

Trang bị kỹ năng phòng, chống vi phạm pháp luật cho 1.800 học sinh

Bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và lừa đảo trên không gian mạng là những nguy cơ đòi hỏi học sinh phải được trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ. Thông qua các hoạt động tuyên truyền thiết thực, chương trình tại Phú Quốc góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện.

Sơn La: Người dân xúc động viết thư cảm ơn lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

Sơn La: Người dân xúc động viết thư cảm ơn lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

Ngày 20/10, ông Cao Minh Trúc (trú tại xóm 6, tiểu khu 17, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã viết thư bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã kịp thời hỗ trợ gia đình khắc phục sự cố đá lăn từ trên núi xuống khu vực nhà ở, gây thiệt hại về tài sản.

Tuyển chọn công dân vào công tác tại Viện Khoa học hình sự

Tuyển chọn công dân vào công tác tại Viện Khoa học hình sự

Công dân Việt Nam là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân... đều có thể ứng tuyển vào làm việc tại Viện Khoa học hình sự.

Ý nghĩa chương trình “Bát cháo nghĩa tình” trong Ngày Phụ nữ Việt Nam

Ý nghĩa chương trình “Bát cháo nghĩa tình” trong Ngày Phụ nữ Việt Nam

Chương trình "Bát cháo nghĩa tình" do Chi hội Phụ nữ Công an xã Duy Xuyên (Đà Nẵng) phối hợp với Phân trại tạm giam Điện Bàn (điểm giam giữ Duy Xuyên) tổ chức tại Trung tâm Y tế khu vực Duy Xuyên. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, các lực lượng tiếp tục phát huy hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ; chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và giàu ý nghĩa.

Trưởng thành từ gian khó, nghĩa tình!

Trưởng thành từ gian khó, nghĩa tình!

Những sỹ quan Cảnh sát thuở nào, nay cùng nhau trở về nơi đã rèn giũa, hun đúc trong họ ý chí và đạo đức cách mạng. Họ trở về để nhìn lại một hành trình 50 năm học tập, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành và gìn giữ nghĩa tình của một thế hệ D2, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND).

Gieo mầm nhân ái từ cơ sở

Gieo mầm nhân ái từ cơ sở

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, hội viên phụ nữ Công an nhân dân (CAND) còn bền bỉ lan tỏa tinh thần nhân ái bằng những việc làm thiết thực hướng về cộng đồng. Từ chăm lo trẻ em mồ côi, hỗ trợ phụ nữ yếu thế, kết nối sinh kế đến tham gia bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bạo lực, xâm hại, mỗi hoạt động đều góp phần đưa hình ảnh người nữ chiến sĩ Công an gần gũi hơn với nhân dân.

Việt Nam - Đan Mạch thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật

Việt Nam - Đan Mạch thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật

Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, chiều 19/10 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Copenhagen, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc gặp với Ngài Nicolai Wammen, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đan Mạch.

Thi đua gắn với nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới và phục vụ nhân dân

Thi đua gắn với nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới và phục vụ nhân dân

Đồng chí Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra của Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương đề nghị Bộ Công an tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng những nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới và các lĩnh vực trực tiếp phục vụ nhân dân; lấy kết quả, hiệu quả thực chất làm thước đo đánh giá thi đua.