Xét xử vụ lập 168 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 6.000 tỷ đồng

Ngày 27/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn và đưa, nhận hối lộ.

Cụ thể, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Phi (SN 1990, ngụ TP Hồ Chí Minh, nghề nghiệp - kinh doanh) 11 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Đưa hối lộ"; Lê Thế Diện (SN 1985, ngụ TP Hồ Chí Minh, nhân viên kế toán) 18 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Nhận  hối lộ"; Nguyễn Tuấn Anh ( SN 1982, ngụ TP Hồ Chí Minh, nguyên cán bộ thuế) 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Quang Huy (SN 1994), Lê Thị Thủy ( SN 1992), Phạm Ngọc Cường (SN 1992), Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1993), Mai Thị Thùy Linh (SN 1992), Lê Thị Anh (SN 1992) và Phan Tấn Trung (SN 1996) từ 1 đến 2 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn".

Ngoài ra, HĐXX con tuyên buộc Phi phải nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Lập 168 công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 6.000 tỷ đồng -0
Các bị cáo tại tòa.

Hồ sơ vụ án thể hiện từ năm 2020 đến ngày 18/5/2024, Hoàng Phi thành lập 168 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống với chi phí dao động 1,7%-2,2%/tiền hàng hoá dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn.

Phi thuê Lê Thị Thủy, Mai Thị Thùy Linh, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thanh Tuấn, Phạm Ngọc Cường, Phan Tấn Trung và Lê Thị Anh phụ giúp và trả tiền công 12-15,5 triệu đồng/tháng. Các đối tượng này còn mua hóa đơn từ Phi để bán lại cho khách hàng, hưởng phí chênh lệch.

Ông chủ của 168 công ty “ma” đã liên hệ với các đối tượng chuyên xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh nhờ hỗ trợ thành lập công ty.  Các công ty này thực tế không hoạt động ở nơi đăng ký, địa điểm Phi thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn là các căn hộ chung cư do Phi thuê tại khu vực quận 12, Gò Vấp (cũ).

Giúp sức cho Phi là Lê Thế Diện, cuối năm 2022, Phi thuê Diện thành lập 24/168 công ty. Diện còn giúp Phi báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho các công ty này.

Phi phân công cho các bị cáo khác giả chữ ký giám đốc - đại diện pháp luật, đăng ký mã số thuế doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng cho các công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn.

Tổng cộng Hoàng Phi đã mua bán trái phép 45.515 hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế là 6.154 tỷ đồng, sau thuế 6.703 tỷ đồng, thuế GTGT là 548 tỷ đồng, thu lợi bất chính từ 110 - 129 tỷ đồng.

Để che giấu hành vi sai phạm của mình, thông qua Lê Thế Diện, Phi còn đưa hối lộ cho Nguyễn Tuấn Anh tổng số tiền 4,2 tỷ đồng. Tuấn Anh sau đó chia lại cho Diện 861 triệu đồng.

Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ thuế phụ trách quản lý địa bàn, nơi có các các công ty "ma" của Phi đăng ký địa chỉ kinh doanh. Nguyễn Tuấn Anh đã tạo điều kiện cho Phi bắng cách bỏ qua việc kiểm tra hoạt động thực tế của các doanh nghiệp; chênh lệch hóa đơn đầu vào, đầu ra hàng tháng, hàng quý... không khóa mã số thuế và thông báo cho Phi biết khi các công ty "ma" bị hệ thống cảnh báo rủi ro về hóa đơn để Phi làm thủ tục tạm ngưng hoặc đổi địa chỉ kinh doanh... tránh bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý.

Vì không muốn trực tiếp nhận tiền, Nguyễn Tuấn Anh đã giới thiệu Diện làm cho Phi và giao phụ trách mảng khai báo thuế. Hai bên thống nhất tỷ lệ đưa nhận hối lộ là 0,3-0,35% trên tổng doanh thu bán ra. Hàng quý, Diện sẽ nhận tiền từ Phi rồi mang về cho Tuấn Anh. Diện hưởng phần chênh 0,05%.

Thời điểm đường dây bị phát hiện, CQĐT khám xét nơi ở của Nguyễn Tuấn Anh thu giữ 700 triệu đồng. Cựu cán bộ thuế thừa nhận đây là tiền hối lộ còn lại chưa tiêu hết. Nguyễn Tuấn Anh cũng tự nguyện nộp lại thêm 1,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi như nêu trong cáo trạng.

Bùi Thanh

Các tin khác

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, chiều muộn ngày 11/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy do Diệp Triển Cầu cầm đầu.