Xét xử giai đoạn 2 “đại án” Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan nói SCB không có tiền!

Sáng 25/9, sau khi nghỉ giải lao, HĐXX vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục xét hỏi vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan để làm rõ hành vi rửa tiền, nguồn gốc, hướng đi của số tiền mà các bị cáo đã giúp sức cho bị cáo Lan từ hành vi tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt mà có.

Các bị cáo bị truy tố tội "Rửa tiền" trong vụ án gồm: Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan), Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của bị cáo Lan), bà Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của bị cáo Lan), Trần Xuân Phượng (thư ký của bị cáo Ngô Thanh Nhã, em dâu bị cáo Lan), Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Sài Gòn Pennisula), Trương Khánh Hoàng (cựu Quyền tổng giám đốc Ngân hàng SCB), Trần Thị Mỹ Dung (Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB) và Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty Acumen).

Xét xử giai đoạn 2 “đại án” Vạn Thịnh Phát: Bị cao Trương Mỹ Lan nói ngân hàng SCB không có tiền -0
Bị cáo Trương Mỹ Lan.

Về tội “Rửa tiền”, bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng các đồng phạm lên phương án, thực hiện việc rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm cắt đứt dòng tiền, che giấu, hợp thức hóa số tiền 445.748 tỷ đồng.

Với bị cáo Trương Mỹ Lan, như thường lệ, không trả lời vào trọng tâm, luôn dài dòng. Ngay cả với câu hỏi cáo trạng kết luận bị cáo chỉ đạo cá bị cáo khác thực hiện các hành vi phạm tội đúng hay sai, thay vì trả lời “đúng – sai”, bị cáo Lan lại trả lời “tôn trọng, cơ quan tố tụng, tôn trọng lời khai của các đồng phạm”. Bị cáo không bình luận nhưng xin trình bày thêm một số nội dung để làm rõ bản chất vấn đề.

Xét xử giai đoạn 2 “đại án” Vạn Thịnh Phát: Bị cao Trương Mỹ Lan nói ngân hàng SCB không có tiền -0
Bị cáo Chu Lập Cơ.

Khi được HĐXX hỏi có chuyển tiền đi nước ngoài và trả lãi cho ngân hàng khác không. Bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định, SCB không có tiền, toàn vay cũ – trả mới, lấy đâu mà rút. “Số tiền chuyển đi nước ngoài rất ít còn trả lãi ngân hàng khác bị cáo không rõ vì Vạn Thịnh Phát không vay còn nếu có thì khoản vay của SCB”, bị cáo Lan trả lời.

Xét xử giai đoạn 2 “đại án” Vạn Thịnh Phát: Bị cao Trương Mỹ Lan nói ngân hàng SCB không có tiền -0
Các bị cáo tại tòa sáng ngày 25/9.

Bị cáo Trương Mỹ Lan còn nói, lời khai của các bị cáo khác, trong nhóm bị truy tố về tội “Rửa tiền”, bản chất không sai nhưng chưa rõ làm ảnh hưởng tới bản thân bị cáo. Tuy nhiên, khi tòa yêu cầu làm rõ thì nữ bị cáo lại trả lời “vòng vo”.

Khi chủ tọa hỏi có phải bị cáo là người chỉ đạo thực hiện các hành vi? Bị cáo Lan trả lời mình không chỉ đạo chi tiết. Cáo trạng xác định bị cáo Trương Mỹ Lan là người đưa ra các chủ trương việc phát hành trái phiếu (nguồn tiền) đến việc rút tiền khỏi SCB…

Về số tiền chuyển từ Ngân hàng SCB về nhà riêng hoặc trụ sở của Vạn Thịnh Phát, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát chỉ nói ông Dũng là một tài xế lái xe, rất hiền, không tham tiền nên giao cho trọng trách chở tiền chứ người này không được hưởng lợi gì.

Còn với Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường thời đại (Việt Nam) - Times Square - Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo này khai nhận có nhiều thẻ tín dụng chứ không có phải có mỗi thẻ SCB, nguồn tiền có thể dùng để đi lại. Khi nhận cáo trạng rất ngạc nhiên vì số tiền sử dụng có nguồn gốc bất hợp pháp nên đã nói gia đình khắc phục 19 tỷ đồng, có sử dụng 33 tỷ.

Cáo trạng xác định trong thời gian từ năm 2018 đến ngày 7/10/2022, Chu Lập Cơ đã cùng Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức, sử dụng số tiền hơn 33 tỷ đồng do Trương Mỹ Lan phạm tội “Tham ô tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, trả lời HĐXX, các bị cáo đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan thừa thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu, đồng thời một số bị cáo cho biết làm theo chỉ đạo của bị cáo Lan và mong HĐXX xem xét hoàn cảnh, nhận thức khi thực hiện sai phạm.

Văn Hào - Ngọc Thiện

Các tin khác

Lào Cai: Nữ tài xế lái Lexus bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

Lào Cai: Nữ tài xế lái Lexus bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

Ngày 19/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại phường Cam Đường, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một ô tô chạy quá tốc độ cho phép. Khi được yêu cầu kiểm tra, người điều khiển phương tiện không chấp hành, khóa cửa xe, nổ máy tăng ga bỏ chạy...

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Liên quan tới vụ việc nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè phường Thành Vinh và xã Diễn Châu bị đập phá kính vào ngày 19/10, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã truy xét, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng.

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…