Vẽ doanh nghiệp “ma” lừa hơn 21,6 tỷ đồng

Sau gần một ngày xét xử hình sự sơ thẩm, chiều 12/5, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Trang (SN 1982, trú ở thôn Quảng Đức, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng tội danh này, hai bị cáo cùng trú ở khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An là Trần Thị Kim Xuân (SN 1981) lãnh án 16 năm tù, Trần Thị Hường (SN 1975) 15 năm tù; Phan Văn Tánh (SN 1981, trú ở xóm 4, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) 12 năm tù.

Liên quan vụ án này còn có bị cáo Bùi Hữu Duy (SN 1986, trú ở khu phố Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), bị xử phạt 1 năm 6 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.  

 “Vẽ” doanh nghiệp “ma”, chức trách “dỏm” để lừa đảo hơn 21,6 tỷ đồng -0
Năm bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hữu Toàn.

Theo hồ sơ vụ án, do nợ tiền nhiều người nhưng không tìm ra nguồn chi trả, trong khi một số chủ nợ truy đòi ráo riết, nên Trang mưu tính lừa đảo để trả nợ và tiêu xài. Kịch bản do Trang dàn dựng là tự “vẽ” ra 3 Công ty cổ phần Bình Vinh, Bình Minh và Bình Minh 2 ở TP Đà Nẵng, rồi tung tin có bạn thân đang làm ở đó, được ưu đãi mua bia, rượu, nước giải khát với giá nội bộ. Lấy cớ cơ hội làm giàu, Trang huy động vốn vay với lãi suất cao để mua hàng bán lại kiếm lời, nếu người nào góp vốn kinh doanh thì được chia lợi nhuận. Ngoài ra, Trang còn kêu gọi gửi tiền tiết kiệm tín dụng, bảo hiểm với lãi suất cao.

Theo chỉ đạo của Trang, ba đối tượng Hường, Xuân và Tánh “sắm vai” người của các doanh nghiệp, cơ sở tín dụng, bảo hiểm do Trang “vẽ” ra, rồi xưng tên giả, chức dỏm và liên lạc bằng sim rác để diễn trò lừa đảo.

 “Vẽ” doanh nghiệp “ma”, chức trách “dỏm” để lừa đảo hơn 21,6 tỷ đồng -0
Năm bị cáo khai báo nhân thân trong phần thủ tục phiên tòa. Ảnh: Hữu Toàn.

Khi nhận được điện thoại những người muốn góp vốn kinh doanh hoặc cho Trang vay tiền, gửi tiền tiết kiệm, bảo hiểm, Hương, Xuân và Tánh không chỉ tự phong chức danh để câu nhử, mà còn xác nhận những thông tin do Trang vẽ ra đều là “sự thật”. Thậm chí có trường hợp Trang cùng đồng bọn “mạo nhận” doanh nghiệp tặng bia cho vui xuân, đón tết cho “đối tác”, hứa hẹn tặng thưởng chuyến đi tham quan du lịch nước ngoài trị giá 60 triệu đồng, nhằm mục đích hối thúc họ tranh thủ góp thêm tiền vốn…

Sau một thời gian góp vốn hoặc cho vay tiến, có người nghi ngờ sập bẫy lừa đảo đòi lại tiền thì Trang bày vẽ đồng bọn điện thoại để dụ dỗ, hứa hẹn, cam kết giải quyết dân sự, đồng thời đe dọa “đối tác” trình báo công an sẽ mất hết tiền.

Bằng những thủ đoạn nêu trên, trong vòng 6 năm (2016-2021), Trang cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 21,6 tỷ đồng của 6 người dân ở TP Tuy Hòa, huyện Tuy An (Phú Yên) và huyện Anh Sơn (Nghệ An).

 “Vẽ” doanh nghiệp “ma”, chức trách “dỏm” để lừa đảo hơn 21,6 tỷ đồng -0
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Hữu Toàn.

Kết quả xác minh của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho thấy tại TP Đà Nẵng không có Công ty CP Bình Minh và Công ty CP Bình Minh 2. Riêng Công ty Bình Vinh ở quận Liên Chiểu là doanh nghiệp vận tải hàng hóa, cho thuê kho vận, sản xuất nước tinh khiết đóng bình, chứ không sản xuất kinh doanh bia rượu, nước giải khát, không huy động góp vốn, không liên kết với chi nhánh, đại lý nào ở Phú Yên, không có nhân viên nào tên Ý và Loan như nhóm lừa đảo “vẽ” ra.

Trong thời gian diễn trò lừa đảo, tháng 6/2020, Trần Thị Hường thuê nhà trọ tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán (Đồng Nai) chung sống như vợ chồng với Bùi Hữu Duy kém hơn mình 11 tuổi. Duy biết Hường lừa đảo nhưng vẫn cho người tình mượn dịch vụ Viettel Play để nhận tiền từ người bị lừa rồi cùng tiêu xài 47,1 triệu đồng.

Trong 5 bị cáo, Phan Văn Tánh là người từng bị TAND huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) xử phạt 12 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản” vào tháng 6/2007, TAND huyện Giao Thủy (Nam Định) xử phạt 36 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” vào tháng 9/2015.

Ngoài hình phạt tù, án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên buộc 4 bị cáo trong nhóm lừa đảo liên đới trách nhiệm bồi thường cho 6 người bị hại hơn 21,6 tỷ đồng.

Hữu Toàn

Các tin khác

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về doanh nghiệp

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về doanh nghiệp

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Minh Quang (SN 1982, ngụ tại phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

“Lương y Hoàng Linh” bị bắt vì bán thuốc gia truyền dởm

“Lương y Hoàng Linh” bị bắt vì bán thuốc gia truyền dởm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị những ai là bị hại trong vụ án trên chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bắc Ninh trước ngày 31/12/2026 để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hai lỗ hổng nghiêm trọng trong PHP đã được vá: doanh nghiệp cần cập nhật ngay

Hai lỗ hổng nghiêm trọng trong PHP đã được vá: doanh nghiệp cần cập nhật ngay

Ngày 22/10, Cục An ninh mạng và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết, hai lỗ hổng bảo mật mang mã CVE-2026-109618 và CVE-2026-109619 trong ngôn ngữ lập trình PHP đã có bản vá chính thức. Người dùng internet thông thường không bị ảnh hưởng trực tiếp và có thể tiếp tục sử dụng bình thường. Các tổ chức, doanh nghiệp vận hành website có sử dụng PHP nên rà soát hệ thống và cập nhật bản vá sớm.

Xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026”

Xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026”

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son về hành vi tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, quy định tại khoản 5, Điều 18, Nghị định 87/2026/NĐ-CP ngày 27/3/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Khởi tố kẻ đâm chết tài xế ô tô ở Hà Nội vì ghen

Khởi tố kẻ đâm chết tài xế ô tô ở Hà Nội vì ghen

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quý Hoan (SN 1979, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) về tội "Giết người", liên quan vụ sát hại tài xế ô tô trên phố Bắc Cầu.

Bắt tạm giam nam thanh niên đập phá ô tô trên đường phố

Bắt tạm giam nam thanh niên đập phá ô tô trên đường phố

Ngày 22/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Lương Lộc (SN 1991, thường trú tại phường Bình Trị Đông, tạm trú tại xã Bà Điểm) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Triệt phá đường dây ma túy "khủng" liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng

Triệt phá đường dây ma túy "khủng" liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng

Ngày 22/10, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng; trong đó đã đủ căn cứ khởi tố, xử lý hình sự 81 đối tượng; xử lý hành chính và áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ đối với 70 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 176,2 kg ma túy cần sa, 178 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan…

 Ráo riết truy lùng 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Ráo riết truy lùng 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Các lực lượng Công an đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy lùng 4 phạm nhân thi hành án phạt tù tại Trại giam A2 ở thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã trốn khỏi nơi giam giữ. Trong số đó có 3 phạm nhân đều đang mang án phạt tù 20 năm, 1 phạm nhân mang án phạt tù 10 năm.

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai cá nhân là kế toán và thủ quỹ Công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.