Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Ngô Trọng Đức (SN 1998, trú tại xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 BLHS.
Theo cáo trạng, một Công ty cổ phần công nghệ ký hợp đồng với một ngân hàng để thực hiện việc bảo trì toàn bộ hệ thống máy ATM, VTM (máy giao dịch ngân hàng). Tháng 5/2021, Đức được tuyển dụng làm nhân viên sửa chữa máy VTM của Công ty cổ phần. Đức được công ty giao bảo trì hai máy VTM của ngân hàng tại khu vực Đội Cấn, Hà Nội.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ, Đức phát hiện máy VTM bị lỗi thiết bị NF (thiết bị dùng để nhận diện, đếm và xác minh tiền thật, tiền giả) nên báo với nhân viên ngân hàng rồi hẹn sẽ quay lại thay thế, sửa chữa thiết bị.
Ngày 2/12/2024, Đức quay lại chi nhánh Ngân hàng khu vực Đội Cấn để sửa chữa thiết bị NF. Sau khi sửa xong, máy VTM hoạt động bình thường.
Quá trình làm việc, Đức quen với chị Đỗ Thiên H (SN 1983, ở phố Khâm Thiên Hà Nội) là kiểm soát viên giao dịch của chi nhánh ngân hàng. Do đang cần tiền để đánh bạc qua mạng, Đức nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Do đó, dù máy VTM đã sửa chữa xong nhưng Đức vẫn báo cáo trên hệ thống của Công ty rằng, máy VTM cần thay thiết bị. Ngày 3/12/2024, Đức mang thiết bị NF đến chi nhánh Ngân hàng khu vực Đội Cấn giả vờ thay thế thiết bị.
Đức đưa ra lý do với chị H là cần tiền mặt để thử, kiểm tra đầu đọc mệnh giá của máy VTM và đề nghị chị H cho mượn tiền. Tin tưởng Đức nên chị H hướng dẫn Đức sang gặp thủ quỹ để lấy tiền. Từ 10h đến 16h ngày 3/12/2024, hai nhân viên ngân hàng đã chuyển cho Đức 8 lần với tổng số tiền 600 triệu đồng.
Sau mỗi lần nhận tiền, Đức nộp tiền vào tài khoản cá nhân rồi chuyển đến 12 tài khoản của một ngân hàng khác để tham gia đánh bạc qua ứng dụng Sun Win và thua hết.
Từ 16h đến 16h30’ ngày 3/12/2024, nhân viên ngân hàng liên tục yêu cầu Đức hoàn trả số tiền đã mượn nhưng Đức lấy lý do chưa xong việc để khất lần rồi thừa nhận đã chiếm đoạt số tiền đó và đánh bạc thua hết. Ngay sau đó, Đức bị nhân viên ngân hàng giữ lại và trình báo cơ quan Công an.
Sau khi xảy ra vụ việc, hai ngân hàng liên quan đã có văn bản đề nghị tra soát đối với 12 tài khoản mà Đức chuyển tiền đến và đã phong tỏa, thu hồi được 455 triệu đồng.
Đối với hai nhân viên Ngân hàng, Cơ quan điều tra xác định, họ có vi phạm quy trình quản lý kho quỹ nội bộ của ngân hàng. Nhưng sau khi vụ việc xảy ra, các nhân viên này đã chủ động báo cáo lãnh đạo Ngân hàng và phối hợp để thu hồi tiền bị chiếm đoạt.
Ngoài ra, ngay tại thời điểm xảy ra vụ việc, chị H đã tự nguyện nộp khắc phục số tiền hơn 500 triệu đồng bù vào quỹ ngân hàng. Ngân hàng không thiệt hại về tài sản và không yêu cầu xử lý. Do vậy, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với hai nữ nhân viên ngân hàng.
18 đến 20 năm tù cho chị dâu - em chồng lừa đảo chiếm đoạt tiền ngân hàng 
Trần Phương Bình đã câu kết chiếm đoạt tiền ngân hàng như thế nào? 
