Truy tìm đối tượng lừa đảo mời hợp tác đầu tư

Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra thông báo gửi đến Cơ quan các đơn vị liên quan phối hợp truy tìm Đàm Văn Hải ( SN 1995, trú tại Đông Thắng, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn) có hành vi lợi dụng sự tin tưởng chiếm đoạt số tiền 1,976 tỷ đồng của 2 bị hại.

Ngày 3/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiến hành điều tra, xác minh về việc chị Nguyễn Thị Chiên và anh Từ Hoài Nam cùng tố giác Đàm Văn Hải (SN 1995, trú tại Đông Thắng, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn) có hành vi lợi dụng sự tin tưởng chiếm đoạt số tiền 1,976 tỷ đồng của anh chị.

Trước đó, vào năm 2019, thông qua mạng Facebook, anh Từ Hoài Nam quen biết một người đàn ông tự giới thiệu tên là Đàm Đình Hải (SN 1985, trú tại thôn Đông Thắng, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn) là người của Công ty Cổ phần Mạnh Quang 886 và gia đình Hải đang góp 35% cổ phần của công ty.

Khoảng tháng 9/2019, Hải nói chuyện với anh Nam là đang gặp khó khăn về kinh tế, muốn chuyển nhượng cổ phần nhưng bán cho người lạ thì tiếc, Hải đề nghị anh Nam góp 5% cổ phần trên 35% cổ phần do gia đình Hải đang giữ để cùng kinh doanh (35% cổ phần của Công ty Mạnh Quang 886 tương đương 70 tỷ đồng).

Tin tưởng vào lời nói của Hải nên từ tháng 9/2019 đến ngày 22/4/2021, anh Nam đã chuyển tiền, đưa tiền mặt cho Hải và Nguyễn Thị Hồng (SN 1999, vợ Hải) theo yêu cầu của Hải với tổng số tiền là 1.076.500.000 đồng. Hải cũng cung cấp cho anh Nam 1 hợp đồng chuyển nhượng thể hiện việc người này chuyển nhượng cho anh Nam 5% số cổ phần Công ty Mạnh Quang 886 tương đương với số tiền là 1.225.000.000đ.

Truy tìm đối tượng lừa đảo mời hợp tác đầu tư -0
Công an Quảng Ninh đã ra thông báo truy tìm Đàm Văn Hải. 

Tuy nhiên, qua quá trình tìm hiểu anh Nam biết được Hải có tên thật là Đàm Văn Hải, gia đình Hải không góp bất kì cổ phần nào của Công ty Mạnh Quang 886. Anh Nam đã nhiều lần yêu cầu đối tượng phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà anh ta đã nhận nhưng Hải đều khất lần, lấy nhiều lý do để kéo dài thời gian không trả tiền cho anh Nam. Sau khi phát hiện vợ chồng Hải không có mặt ở địa phương, cắt đứt liên lạc với anh Nam và có dấu hiệu bỏ trốn nên anh Nam đã làm đơn tố giác gửi các cơ quan chức năng đề nghị xem xét, giải quyết.

Một vụ việc khác cũng liên quan đến Đàm Văn Hải là vào đầu năm 2021, chị Nguyễn Thị Chiên có nhu cầu mua nhà trong nội đảo Cái Bầu, huyện Vân Đồn. Biết được việc này, Đàm Văn Hải (SN 1995, trú tại Đông Thắng, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, là cháu rể của chị Chiên) nói biết thông tin về chủ nhà và sẽ giúp chị Chiên mua 1 căn nhà tại khu Lò Vôi, thôn Đông Thắng, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn với giá 1,15 tỷ đồng; chủ nhà yêu cầu đặt cọc trước 370 triệu đồng (số tiền còn lại sẽ được chia thành 2 lần giao tiền).

 Do tin tưởng Hải nên chị Chiên đã đưa cho Hải toàn bộ số tiền trên. Tuy nhiên, qua tìm hiểu chị Chiên được biết chủ căn nhà mà Hải nói mua giúp chưa có nhu cầu bán nhà và không nhận đặt của bất kỳ ai.

Ngoài ra, Hải và vợ là Nguyễn Thị Hồng (SN 1999, cháu gái của chị Chiên) còn vay của chị Chiên tổng số tiền 490 triệu đồng với mục đích để kinh doanh bất động sản và mua nhà. Sau khi chị Chiên biết được việc Hải không đặt cọc nhà cho mình nên đã yêu cầu vợ chồng anh này hoàn trả toàn bộ số tiền mà chị Chiên đã giao cho Hải (tiền đặt cọc mua nhà, tiền vay kinh doanh bất động sản, tiền vay mua nhà) nhưng Hải lấy nhiều lý do để kéo dài thời gian không trả tiền cho chị Chiên. Sau khi phát hiện vợ chồng Hải không có mặt ở địa phương và có dấu hiệu bỏ trốn nên chị Chiên đã làm đơn tố giác gửi các cơ quan chức năng..

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác của các công dân trên, Cơ quan CSĐT đã nhanh chóng kiểm tra, xác minh thu thập chứng cứ, tài liệu bước đầu xác định: Đàm Văn Hải không phải là nhân viên công ty và gia đình Hải không có cổ phần tại Công ty Cổ phần TM dịch vụ Mạnh Quang 886 (có trụ sở tại khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh).

Trước khi xảy ra dịch COVID -19, Đàm Văn Hải thường xuyên dẫn khách du lịch đến thăm quan các tuyến đảo tại huyện Vân Đồn và Cô Tô. Hải thường thuê tàu của Công ty Cổ phần TM dịch vụ Mạnh Quang 886, ngoài ra Công ty không có quan hệ gì khác với Hải.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra thông báo số 167/TB- VPCQCSĐT gửi đến Cơ quan các đơn vị liên quan phối hợp truy tìm Đàm Văn Hải. Đề nghị các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu phát hiện đối tượng có nhân thân lai lịch như trên thì thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (số điện thoại: 0692808134) hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Nguyễn Văn Hải, số điện thoại 094 2050222.

Nguyễn Khánh

Các tin khác

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng thu giữ 53 dùi cui điện, 140 gậy ba khúc bằng kim loại và cao su, 374 bình xịt hơi cay, 25 tay đấm sắt, 2 súng bắn điện, 6 viên đạn cùng 1 bộ máy tính để bàn. Đối tượng khai nhận thu lợi khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động này.