Tìm người liên quan đến vụ lừa bán 200.000 thùng găng tay y tế

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tìm người liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 146-01, ngày 26/1/2021; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 146-18, ngày 18/1/2022, của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra xác định: Nguyễn Thị Hương là thành viên góp vốn Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồng Quang (Công ty Hồng Quang). Vì thế, Hương biết rõ Công ty Hồng Quang, các cá nhân liên quan không ký hợp đồng mua găng tay với Nhà máy Công ty Kim Bảo Sơn và thực tế không có sẵn nguồn hàng găng tay nhưng đối tượng vẫn sử dụng thông tin do Nguyễn Hương Nga và Lưu Trường Giang (Công ty Nhà Nguyễn) cung cấp để thông tin và quảng cáo đến Đoàn Phương Ly về việc Công ty Hồng Quang đã có găng tay y tế Nitrile Superieur tại kho nhà máy Công ty Kim Bảo Sơn, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi Mỹ.

Tin tưởng việc Hương và Công ty Hồng Quang sẽ cung cấp được găng tay y tế theo thỏa thuận, ngày 21/7/2020, Ly đại diện theo ủy quyền của ông Mr Tim Morgan, Giám đốc Công ty International Sourcing Group (ISG) ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồng Quang do Trần Hoàng Đông, Giám đốc đại diện mua 200.000 thùng găng tay nhãn hiệu Superieur tổng giá trị 13.757.523,65USD, tương đương 320 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận và thực hiện hợp đồng, cùng ngày 21/7/2020, Ly đã chuyển vào tài khoản của Công ty Hồng Quang 30 tỷ đồng.

Ngày 26/7/2020, Hương yêu cầu và Ly chuyển tiếp hơn 42 tỷ đồng để ngày 27/7/2020 nhận hàng, nhưng thực tế không có hàng. Do không có hàng giao, Ly yêu cầu và ngày 30/7/2020, Công ty Hồng Quang đã hoàn trả cho Ly số tiền hơn 42 tỷ đồng.

Từ ngày 31/7/2020, Ly liên tục yêu cầu Hương phải có thông tin về hàng găng tay hoặc hoàn trả lại tiền.

Đến ngày 3/8/2020, Ly tiếp tục yêu cầu Hương phải hoàn trả lại tiền. Tại thời điểm này, trong tài khoản của Hương đang có hơn 16 tỷ đồng nhưng Hương không hoàn trả lại cho Ly, mà chuyển đến các tài khoản khác để chiếm đoạt. Đến nay, Hương không phối hợp với Cơ quan điều tra để làm rõ những nội dung liên quan.

Cơ quan điều tra đã gửi nhiều giấy triệu tập nhưng Hương không đến làm việc, Công an phường các nơi Hương khai báo đều xác định Hương không cư trú tại những địa chỉ khai báo. 

Xuân Mai

Các tin khác

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Liên quan tới vụ việc nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè phường Thành Vinh và xã Diễn Châu bị đập phá kính vào ngày 19/10, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã truy xét, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng.

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.