Thuê người đứng tên cổ phần, Nguyễn Đại Dương và bố vợ chuyển đất “vàng” vào tay mình

Dương khai, chỉ giới thiệu Hùng đến gặp bố vợ mình chứ không tham gia thành lập Công ty Âu Lạc, cũng không tham gia soạn thảo các hợp đồng kinh tế. Nhưng Hùng lại khẳng định, Dương đã giới thiệu anh ta gặp gỡ bố vợ Dương và nữ đại gia Đặng Thị Kim Oanh để hợp tác làm ăn.

Sáng 17/8, phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Trần Văn Nam và đồng phạm trong vụ án kinh tế, tham nhũng xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (viết tắt là Tổng Công ty Bình Dương, là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do Tỉnh uỷ Bình Dương là chủ sở hữu) tiếp tục.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên toà tham gia xét hỏi bị cáo Nguyễn Đại Dương (SN 1965, là người thành lập và điều hành Công ty Âu Lạc, nhưng không đứng tên). Bị cáo Dương là con rể của bị cáo Nguyễn Văn Minh (SN 1955, cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bình Dương).

Bị cáo Dương bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trả lời câu hỏi của đại diện Viện kiểm sát về mục đích thành lập Công ty Âu Lạc, bị cáo Dương phủ nhận việc nhờ người đứng tên hộ 45% cổ phần khi thành lập Công ty Âu Lạc.

Thuê người đứng tên cổ phần, Nguyễn Đại Dương và bố vợ biến đất “vàng” vào tay mình -0
Bị cáo Nguyễn Đại Dương.

Được triệu tập với tư cách nhân chứng, ông Dương Đình Tâm (người nắm giữ 45% vốn điều lệ tại Công ty Âu Lạc) cho biết, ông chỉ là người đứng tên trên giấy tờ, còn thực tế không hề góp tiền vào công ty.

Theo lời khai của ông Tâm, ông không quen biết bị cáo Dương nhưng một người bạn nhờ đứng tên mảnh đất ở TP Hồ Chí Minh giới thiệu và đưa số điện thoại của bị cáo Dương để liên lạc.

“Năm 2010, khi vào TP Hồ Chí Minh, tôi được Dương nhờ ký một số giấy tờ, nhưng không đọc. Dương đưa giấy tờ gì và bảo ký thì tôi ký”, ông Tâm khai. Năm 2015, ông Tâm gặp Dương và trả lại các giấy tờ Dương nhờ ký. Dương nhận lại rồi viết một tờ giấy xác nhận. Nội dung xác nhận thể hiện, ông Tâm chỉ là người đứng tên 45% cổ phần tại Công ty Âu Lạc giúp cho Dương. 

“Thực tế, tôi không có tiền để mà góp vốn vào Công ty Âu Lạc. Lúc đó tôi chỉ bán thịt heo”, ông Tâm khẳng định.

Trả lời HĐXX về thời điểm thành lập Công ty Âu Lạc (năm 2010), bị cáo Dương có gửi tiền cho không, ông Tâm cho biết, Dương không gửi khoản tiền nào. Đến năm 2015, khi ông Tâm trả lại các giấy tờ, Dương thấy vợ ông than vất vả thì Dương mới cho vay 5 tỷ đồng. Nhưng thực tế Dương mới chuyển cho 4,5 tỷ đồng. Và đến nay, do làm ăn không gặp nên ông chưa trả được tiền cho Dương.

Thuê người đứng tên cổ phần, Nguyễn Đại Dương và bố vợ biến đất “vàng” vào tay mình -0
Bị cáo Nguyễn Văn Minh.

Trong vụ án này, bị cáo Dương xuất phát từ mối quan hệ thân thích, gia đình (bố vợ, con rể) nên được bị cáo Nguyễn Văn Minh cho biết, Tổng Công ty Bình Dương sẽ triển khai thực hiện dự án trên khu đất 43ha ở thành phố Thủ Dầu Một.

Bị cáo Dương thống nhất cùng bố vợ thành lập liên doanh để có pháp nhân thực hiện dự án.

Do đó, bị cáo Dương đứng ra thành lập Công ty Âu Lạc, nắm quyền chỉ đạo, điều hành và giao cho bạn kinh doanh là bị cáo Nguyễn Quốc Hùng làm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Âu Lạc.

Ngay sau khi thành lập Công ty Âu Lạc, bị cáo Dương đã chỉ đạo bị cáo Hùng ký hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty Bình Dương do bị cáo Nguyễn Văn Minh làm đại diện, đồng thời thành lập liên doanh Công ty Tân Phú với mục đích nhận chuyển nhượng khu đất “vàng” 43ha của Tổng Công ty Bình Dương chỉ với giá 570.000 đồng/m2.

Sau khi nhận tiền từ việc chuyển nhượng Công ty Tân Phú từ các công ty của bà Đặng Thị Kim Oanh (người liên quan đến vụ án, vắng mặt tại phiên tòa này), bị cáo Hùng đã ký các lệnh chuyển tiền theo chỉ đạo của bị cáo Dương.

Việc bị cáo Nguyễn Quốc Hùng ký các hợp đồng trên được cho là đã giúp cho bị cáo Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Đại Dương thực hiện được thỏa thuận chuyển nhượng khu đất 43ha và 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú là tài sản Nhà nước sang tư nhân.

Đại diện Viện kiểm sát “truy” về vấn đề này, bị cáo Dương cho rằng, bị cáo chỉ giới thiệu bị cáo Hùng đến gặp ông Nguyễn Văn Minh (bố vợ Dương), chứ không tham gia thành lập Công ty Âu Lạc và không tham gia soạn thảo các hợp đồng.

Tuy nhiên, trả lời HĐXX, bị cáo Hùng khẳng định: “Bị cáo Dương đã giới thiệu bị cáo gặp gỡ bố vợ Dương và bà Đặng Thị Kim Oanh để hợp tác làm ăn”.

Lần đầu đến gặp ông Nguyễn Văn Minh, bị cáo được Dương dẫn lên phòng giới thiệu. Sau khi ký hợp đồng hợp tác liên doanh với Tổng Công ty Bình Dương, bị cáo báo lại cho Dương biết. Từ đó, công việc hợp tác có vướng mắc gì, bị cáo đều báo cho lại cho Dương.

Để tạo điều kiện cho Công ty Âu Lạc, ngày 8/12/2016, bị cáo Nguyễn Văn Minh, đại diện Tổng Công ty Bình Dương ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng. Mặc dù theo Công văn số 407 của Tỉnh ủy Bình Dương thì Tổng Công ty Bình Dương phải bàn giao khu đất 43ha về Công ty Impco.

Khi Tổng Công ty Bình Dương chưa chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú, cũng chưa xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc thì bị cáo Dương đã trực tiếp đàm phán, thỏa thuận với đối tác về việc Công ty Tân Phú đã nhận chuyển nhượng khu đất 43ha từ Tổng Công ty Bình Dương.

Tiếp đó, Công ty Âu Lạc sẽ nhận chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú của Tổng Công ty Bình Dương để sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Tân Phú, và chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Tân Phú (chủ đầu tư dự án Khu dân cư, thương mại, dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43ha) cho công ty của bà Đặng Thị Kim Oanh (trú tại TP Hồ Chí Minh) số tiền 350 tỷ đồng.

Chuỗi hành vi phạm tội của bị cáo Dương được cơ quan công tố xác định giữ vai trò xuyên suốt, thúc đẩy, hỗ trợ, tạo điều kiện cho bị cáo Nguyễn Văn Minh và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo Dương cũng liên đới cùng với bị cáo Nguyễn Văn Minh và các đồng phạm khác gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 964 tỷ đồng.

Chiều nay, phiên toà tiếp tục.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Khởi tố kẻ đâm chết tài xế ô tô ở Hà Nội vì ghen

Khởi tố kẻ đâm chết tài xế ô tô ở Hà Nội vì ghen

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quý Hoan (SN 1979, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) về tội "Giết người", liên quan vụ sát hại tài xế ô tô trên phố Bắc Cầu.

Bắt tạm giam nam thanh niên đập phá ô tô trên đường phố

Bắt tạm giam nam thanh niên đập phá ô tô trên đường phố

Ngày 22/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Lương Lộc (SN 1991, thường trú tại phường Bình Trị Đông, tạm trú tại xã Bà Điểm) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Triệt phá đường dây ma túy "khủng" liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng

Triệt phá đường dây ma túy "khủng" liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng

Ngày 22/10, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng; trong đó đã đủ căn cứ khởi tố, xử lý hình sự 81 đối tượng; xử lý hành chính và áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ đối với 70 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 176,2 kg ma túy cần sa, 178 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan…

 Ráo riết truy lùng 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Ráo riết truy lùng 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Các lực lượng Công an đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy lùng 4 phạm nhân thi hành án phạt tù tại Trại giam A2 ở thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã trốn khỏi nơi giam giữ. Trong số đó có 3 phạm nhân đều đang mang án phạt tù 20 năm, 1 phạm nhân mang án phạt tù 10 năm.

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai cá nhân là kế toán và thủ quỹ Công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Phú Thọ: Khởi tố người cha hành hạ hai con gái ruột

Phú Thọ: Khởi tố người cha hành hạ hai con gái ruột

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, bị can Bùi Văn Tuấn (SN 1991), trú tại xã Vĩnh Hưng (Phú Thọ) nhiều lần chửi bới, đánh đập hai con gái ruột 11 tuổi và 9 tuổi trong thời gian dài, gây tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của các cháu.

Lào Cai: Nữ tài xế lái Lexus bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

Lào Cai: Nữ tài xế lái Lexus bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

Ngày 19/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại phường Cam Đường, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một ô tô chạy quá tốc độ cho phép. Khi được yêu cầu kiểm tra, người điều khiển phương tiện không chấp hành, khóa cửa xe, nổ máy tăng ga bỏ chạy...

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Liên quan tới vụ việc nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè phường Thành Vinh và xã Diễn Châu bị đập phá kính vào ngày 19/10, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã truy xét, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng.

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.