Phó giám đốc “nổ” quen biết lãnh đạo cấp cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khoe ảnh chụp với một số lãnh đạo cấp cao, nhằm tạo sự tin tưởng của cá nhân, tổ chức để lừa, chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng.

Ngày 14/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân 16 năm tù, Nguyễn Sỹ Huấn 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra HĐXX còn tuyên bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

Phó giám đốc “nổ” quen biết rộng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản -0
Hai bị cáo, Nguyễn Thị Thanh Vân và Nguyễn Sỹ Huấn tại tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Vân là Phó Giám đốc Công ty Đại Hưng Phát và được giám đốc ủy quyền toàn quyền sử dụng con dấu và thực hiện các hoạt động kinh doanh nhân danh công ty.

Nguyễn Thị Thanh Vân tự giới thiệu là luật sư giỏi, có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo nhà nước cao cấp, có thể giải quyết được nhiều tranh chấp đất đai phức tạp, kéo dài.

Tin tưởng vào giới thiệu của Nguyễn Thị Thanh Vân, các cá nhân và tổ chức đã ký kết các thỏa thuận hoàn thiện giấy chứng nhận với Vân.

Cụ thể, khoảng tháng 1/2019, ông N.T.S gặp Vân nhờ giải quyết vụ việc tranh chấp đòi lại khoản tiền 500 triệu đồng đặt cọc mua bán nhà đất tại huyện Nhà Bè (cũ), TP Hồ Chí Minh. Phí thù lao làm dịch vụ là 250 triệu đồng, ông S. đã thanh toán cho Vân. Sau đó, do không thực hiện được, Vân đã trả lại số tiền này cho ông S.

Trong thời gian này, Vân biết ông S. đang rao bán căn nhà tại quận 7 (cũ), TP Hồ Chí Minh giá 10 tỷ đồng. Vân liên hệ đặt vấn đề muốn mua và cho biết bản thân quen với nhiều lãnh đạo cấp cao. Vân còn cho ông S. xem hình ảnh Vân chụp với một số lãnh đạo cấp cao, nhưng đây chỉ là ảnh ghép.

Đồng thời, Vân khẳng định việc mua căn nhà cũng liên quan đến chỉ đạo của các lãnh đạo cấp cao. Vân cũng thường xuyên liên lạc với những lãnh đạo này để có đường dây "chạy án", chuyên gỡ rối những vụ đất đai phức tạp, kéo dài.

Phó giám đốc “nổ” quen biết rộng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản -0
Hai bị cáo Vân và Huấn sau phiên xử.

Sau khi thấy ông S. tin tưởng, Vân đưa thông tin về các thửa đất đang cần phải giải quyết tranh chấp, đòi lại đất và đề nghị được cấp giấy chứng nhận, được chia 50% đất sau khi thực hiện xong công việc được ủy quyền.

Tin tưởng, ông S cùng Vân thỏa thuận về việc ông S. bán căn nhà cho Vân với giá 10 tỷ đồng, rồi sử dụng 7,9 tỷ đồng góp vốn cùng Vân hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên. Do ông S. cần tiền mặt nên Vân sẽ hoàn trả cho ông số tiền chênh lệch sau khi góp vốn là 2 tỷ đồng.

Do bản thân Vân không có năng lực tài chính, nợ tiền của nhiều người và có nợ xấu tại ngân hàng, nên Vân đã nhờ Nguyễn Sỹ Huấn (có mối quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với Vân) thay Vân thực hiện mua bán nhà với ông S.

Sau đó, Huấn sẽ đem nhà đi thế chấp để vay vốn tại ngân hàng 6,4 tỷ đồng. Sau khi được ngân hàng giải ngân, Vân chuyển khoản trả cho ông S. 2 tỷ đồng. Số tiền còn lại, Vân sử dụng để chi cho hoạt động của công ty, trả nợ và chi xài cá nhân.

Cũng bằng thủ đoạn này, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân còn cung cấp thông tin gian dối về việc có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo nhà nước cao cấp, có khả năng giải quyết được nhiều tranh chấp đất đai phức để bị hại L.T.T tin tưởng,

Lê Thị Thu tin tưởng, cùng đồng ý góp vốn hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối 30.000m2 đất tọa lạc tại Đồng Nai, chiếm đoạt số tiền 5 tỷ đồng.

Tại tòa cả hai bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Bùi Thanh

Các tin khác

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng thu giữ 53 dùi cui điện, 140 gậy ba khúc bằng kim loại và cao su, 374 bình xịt hơi cay, 25 tay đấm sắt, 2 súng bắn điện, 6 viên đạn cùng 1 bộ máy tính để bàn. Đối tượng khai nhận thu lợi khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động này.