Bước đầu, Công an Đồng Nai đã đưa hơn 120 người về trụ sở để làm việc. Ngoài ra, Công an cũng tiến hành làm việc với khoảng 20 người được thuê đóng giả khách hàng mua đất và khoảng 40 khách hàng mua đất của Công ty Lộc Phúc.
Vụ việc được phát hiện khi một số người dân tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai phản ánh về việc bị Công ty Lộc Phúc lừa đảo thông qua việc lập các dự án không có thật trên thực tế rồi tìm khách mồi chài người dân bỏ tiền mua đất nền. Sau khi đặt cọc hoặc trả tiền mua đất, người dân lại nhận được những lô đất không phải là những lô đất như Công ty Lộc Phúc giới thiệu quảng cáo; đất được giao có giá trị thấp hơn so với đất giới thiệu ở dự án rao bán trước đó. Không được giao đất như cam kết, đòi lại tiền cọc và tiền đặt mua cũng không được nên người dân đã trình báo vụ việc với Công an.
Điều tra, Công an Đồng Nai xác định Công ty Lộc Phúc do Nguyễn Văn An làm Tổng giám đốc có hành vi lập dự án chưa được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp phép mà là chỉ là các khu đất nông nghiệp tại một số huyện như Long Thành, Trảng Bom... để lừa đảo khách hàng. Các đối tượng lừa đảo còn cho người trực tiếp giới thiệu và tổ chức các chuyến xe chở khách hàng đến các dự án đất nông nghiệp để xem đất, rao bán bằng những lời đường mật. Khi khách hàng chịu mua đất nền, các đối tượng yêu cầu đóng tiền cọc từ 15 đến 100 triệu đồng. Những người muốn có sổ đỏ thì phải đóng đủ tiền. Đối với những khách hàng phát hiện sự việc, phản ứng hoặc đòi lại tiền thì các đối tượng né tránh, vứt bỏ sim điện thoại cắt liên lạc.
Công ty Lộc Phúc đã lừa đảo khiến nhiều khách hàng nộp tiền đặt cọc hoặc ký hợp đồng chuyển nhượng các lô đất thuộc các dự án trái phép mà công ty đã vẽ ra. Giá mỗi lô đất công ty bán cho khách hàng khoảng vài tỉ đồng, gấp hàng chục lần giá trị thực. Với thủ đoạn này, Công ty Lộc Phúc đã thu lợi hàng chục tỉ đồng từ nhiều khách hàng.
Ngày 31/8, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Trảng Bom kiểm tra, phát hiện Công ty Lộc Phúc đang tổ chức cho hàng chục khách hàng đến xem dự án tại xã An Viễn. Nguyễn Văn An cùng hơn 120 nhân viên tham gia giới thiệu dự án cho hàng chục khách hàng là đất của dự án công ty mở bán, trong đó có hàng chục người được thuê đóng giả khách hàng. Khám xét trụ sở công ty Lộc Phúc, lực lượng Công an thu giữ nhiều tài sản, hiện vật để phục vụ công tác điều tra.
Chủ dự án mang gần 900 sổ đỏ đi “cắm” ngân hàng 
Công ty House Land lừa bán "dự án ma" cho 140 người 
