Khởi tố vụ trốn thuế hơn 477 triệu đồng tại doanh nghiệp kinh doanh xe máy

Ngày 6/2, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an thành phố vừa phát hiện, khởi tố vụ trốn thuế hàng trăm triệu đồng tại doanh nghiệp kinh doanh xe máy tại thành phố.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh về tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, thuế, qua công tác trinh sát và quản lý địa bàn, Công an phường An Khánh đã phát hiện một doanh nghiệp tư nhân có dấu hiệu trốn thuế với thủ đoạn tinh vi.

Phát hiện, khởi tố vụ trốn thuế hơn 477 triệu đồng tại doanh nghiệp kinh doanh xe máy -0
Bị can Nguyễn Lê Bá Quốc tại cơ quan điều tra.

Qua xác minh, Công an phường An Khánh xác định Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes (chi nhánh tại B2-00.01 Khu chung cư phức hợp M2 Sarimi, số 72 Nguyễn Cơ Thạch, khu phố 35, phường An Khánh) do Nguyễn Lê Bá Quốc (SN 1997, ngụ TP Hồ Chí Minh) làm chủ có nhiều biểu hiện nghi vấn trong hoạt động kinh doanh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thay vì thực hiện thanh toán và hạch toán doanh thu qua tài khoản doanh nghiệp theo quy định, Nguyễn Lê Bá Quốc đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên mình để nhận tiền thanh toán của khách hàng. Thủ đoạn này nhằm che giấu doanh thu thực tế, không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Phát hiện, khởi tố vụ trốn thuế hơn 477 triệu đồng tại doanh nghiệp kinh doanh xe máy -4
Phát hiện, khởi tố vụ trốn thuế hơn 477 triệu đồng tại doanh nghiệp kinh doanh xe máy -2
Lực lượng chức năng kiểm tra tại Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2024 đến ngày 13/8/2025, toàn bộ dòng tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp được chuyển vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Lê Bá Quốc. Bước đầu xác định doanh thu thực tế phát sinh hơn 2 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với số liệu kê khai thuế.

Theo Kết luận giám định của Cơ quan Thuế TP Hồ Chí Minh, Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes đã có hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, với tổng số tiền thuế trốn là hơn 470 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lê Bá Quốc để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phú Lữ

Các tin khác

Bắt giữ thành công đối tượng trốn truy nã ở nước ngoài

Bắt giữ thành công đối tượng trốn truy nã ở nước ngoài

Ngày 7/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với lực lượng chức năng Lào và Campuchia truy bắt thành công Ngô Thị Ngọc (SN 1995, trú tại Hải Phòng), đối tượng bị truy nã về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Nợ nần do bài bạc, tài xế mang xe ông chủ đi bán

Nợ nần do bài bạc, tài xế mang xe ông chủ đi bán

Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lưu Quốc Anh (SN 1994, trú tại thôn Hàm Trí, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giọt nước mắt muộn màng của kẻ sát nhân

Giọt nước mắt muộn màng của kẻ sát nhân

Những giọt nước mắt muộn màng của Trần Chí Công (SN 1986, ngụ Cà Mau) không thể bù đắp mất mát mà gia đình nạn nhân phải gánh chịu, cũng không thể đưa người đã mất trở về. Đó là cái giá đắt cho một phút nóng giận không làm chủ được cảm xúc và hành vi của mình.

Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long: Khởi tố vụ án lừa đảo thu tiền chênh lệch trái phép

Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long: Khởi tố vụ án lừa đảo thu tiền chênh lệch trái phép

Ngày 7/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 đối tượng đã lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để thu “tiền chênh” trái phép tại Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (Dự án New City) tại thôn Lai Xá, xã Hoài Đức, TP Hà Nội.

Khởi tố kẻ giăng bẫy, giở trò đồi bại với nữ sinh

Khởi tố kẻ giăng bẫy, giở trò đồi bại với nữ sinh

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Tĩnh (SN 1989, trú tại thôn Hương Giang, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng sản xuất, đăng tải video bạo lực

Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng sản xuất, đăng tải video bạo lực

Ngày 7/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo khoản 2, Điều 288, Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng sản xuất, đăng tải video bạo lực.