Theo Cơ quan An ninh điều tra, trước đó 4 bị can đã bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2019 đến năm 2024, Phương, Ngọc, Tú và Khải đã câu kết, móc nối với các bị can khác trong vụ án hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của nhiều người.
Phương, Ngọc, Tú và Khải sử dụng các tài khoản ngân hàng đã thu mua để đăng ký tài khoản tại các trang Web cá cược trực tuyến như: Fun88, Jbo, V7, Dafabet,… nhiều lần thực hiện hành vi cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền qua mạng Internet.
Theo Cơ quan điều tra, số tiền các bị can sử dụng cá cược cho mỗi trận bóng đá dao động từ 1 triệu đến 20 triệu đồng. Tổng số tiền giao dịch mà các bị can đã sử dụng để giao dịch đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phương, Ngọc, Tú và Khải, thu giữ 157 điện thoại di động, 22 máy tính xách tay, 16 sổ ghi chép thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản cá cược cùng nhiều tài liệu, đồ vật khác phục vụ hành vi đánh bạc qua mạng Internet.
Nhóm đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng trái phép lĩnh án 
Phát hiện, xử lý nhiều đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng 
