Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) và UBND tỉnh Lào Cai, ngày 9/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận giải quyết tin báo về tội phạm theo quy định.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”; khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Thừa – Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama.
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục khởi tố bị can đối với một số là cán bộ, đảng viên, nguyên và đang là lãnh đạo của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, gồm: Nguyễn Quang Huy- Nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam; Phạm Cao Khiêm- Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam; Nguyễn Ngọc Bích – Nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam; Lương Văn Na – Nguyên Phó Tổng Giám đốc, Cao Văn Tham - Nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch thị trường, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, Nguyễn Văn Bình – Nguyên Giám đốc Xí nghiệp khai thác 3 và Nguyễn Văn Chung - Phó Trưởng phòng An toàn và Môi trườngCông ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã điều tra, xác minh, ngoài tội phạm “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và tội “Rửa tiền” đã được khởi tố, điều tra còn có dấu hiệu của tội phạm “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ngày 23/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-CSKT, quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với: Nguyễn Thanh Dương, SN 1959, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Lê Ngọc Hưng, SN 1960, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Mai Đình Định, SN 1961, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai; Phan Văn Cương, SN 1963, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai.
Ngày 14/7/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi của các bị can: Nguyễn Thanh Dương, Lê Ngọc Hưng, Mai Đình Định và Phan Văn Cương để tiếp tục điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ngày 15/7/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”; đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố bị can Nguyễn Mạnh Thừa – Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”. Đề nghị truy tố 7 bị can thuộc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra làm rõ vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Vi phạm về thuế, Lilama 10 bị xử phạt hơn 2 tỷ đồng 
Tổng công ty Lilama nói gì về việc Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama bị bắt? 
