Hoãn xử vụ chủ đầu tư lừa đảo nhiều khách hàng tại dự án Ocean View Nha Trang

Do vắng mặt nhiều người tham gia tố tụng với tư cách là bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan nên phiên tòa hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử vụ lừa đảo nhiều khách hàng tại dự án Ocean View Nha Trang tiếp tục tạm hoãn.

Sau nhiều lần tạm hoãn và một lần quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung sau khi kết thúc phần xét hỏi tại tòa, ngày 14/11, TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Việt Hùng (SN 1974), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dich vụ (TM-DV) Thiên Nhân II, TP Hồ Chí Minh – Chủ đầu tư Dự án Ocean View Nha Trang (Khánh Hòa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, do vắng mặt nhiều người tham gia tố tụng với tư cách là bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, nên phiên tòa lần này tiếp tục tạm hoãn.

Hoãn xử vụ lừa đảo nhiều khách hàng tại dự án Ocean View Nha Trang -0
Bị cáo Nguyễn Việt Hùng trong phiền xử sơ thẩm giữa tháng 7/2022 đã phải trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, tháng 1/2006, Công ty Thiên Nhân II được UBND tỉnh Khánh Hòa cho thuê 72.850m2 đất ở phường Vĩnh Trường và Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang để thực hiện dự án Ocean View Nha Trang, trong đó có hơn 27.700m2 đất xây dựng nhà biệt thự. Mặc dù không được phép phân lô, bán nền và chưa được phép huy động vốn từ khách hàng hoặc thế chấp tại các cơ sở tín dụng…

Thế nhưng, chủ đầu tư dự án là ông Nguyễn Việt Hùng đã có hành vi gian dối khi sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp để thế chấp cho một số ngân hàng. Sau đó Hùng chuyển nhượng cho một số cá nhân, doanh nghiệp bằng chiêu trò lập “Hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở”, “Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ” trái pháp luật, thậm chí có trường hợp một lô đất ông Hùng lừa bán cho hai, ba người.

Ngoài ra, Hùng còn ký khống hai hợp đồng với cha mẹ vợ là Hà Văn Hiến - Nguyễn Thị Thu Tâm góp 90% nguồn vốn hai lô đất số 10 và số 63 tại dự án Ocean View Nha Trang nhưng thực tế không góp đồng nào. Ông bà Hiến, Tâm sử dụng hai hợp đồng này thế chấp ngân hàng để vay 3 tỷ đồng đưa cho Hùng chiếm đoạt.

Giữa tháng 12/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can Nguyễn Việt Hùng về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", nhưng do bị can lẩn trốn nên phải ra quyết định truy nã trên toàn quốc từ đầu tháng 1/2018; hơn một năm sau bị can này mới ra đầu thú. Kết quả điều tra cho thấy, bằng những thủ đoạn nêu trên, từ năm 2011 đến 2015, Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt của một số ngân hàng và 12 khách hàng hơn 28,7 tỷ đồng. Theo đó, Nguyễn Việt Hùng bị Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố theo điểm a, khoản 4, điều 174 BLHS, có khung hình phạt tù 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Tại phiên xử lần thứ nhất vào giữa tháng 7/2022, sau khi kết thúc phần xét hỏi, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp để tiến hành định giá đất và điều tra làm rõ thêm một số tình tiết có liên quan.

Theo dự kiến ngày 14/12, TAND tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục mở phiên tòa xét xử vụ án.

Hữu Toàn

Các tin khác

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng thu giữ 53 dùi cui điện, 140 gậy ba khúc bằng kim loại và cao su, 374 bình xịt hơi cay, 25 tay đấm sắt, 2 súng bắn điện, 6 viên đạn cùng 1 bộ máy tính để bàn. Đối tượng khai nhận thu lợi khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động này.