Gửi tiền qua Website ăn lãi suất cao, hàng chục người mất tiền tỷ

Ngày 10/12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tam giam Đặng Quốc Dũng (SN 1995, trú tại xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 9/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của 3 nạn nhân là bà H.T.N.Q. (sinh năm 1991), ông P.H.T.H. (1986), bà L.T.B.N. (1995), cùng trú tại phường 12, TP Đà Lạt, tố cáo Công ty Alwayswin - một công ty hoạt động dưới hình thức xổ số trên trang http://www.gentinggroup-one.com lừa đảo chiếm đoạt tải sản với số tiền lớn. 

Các nạn nhân trình bày: Tháng 7/2021, thông qua mạng xã hội facebook, ông H, bà N và bà Q, được đối tượng có tài khoản zalo “Hậu Nguyễn” giới thiệu là quản lý của Công ty Alwayswin, trực tiếp quản lý trang web http://www.gentinggroup-one.com, kêu gọi 3 nạn nhân nộp tiền vào tài khoản đăng ký tại một đường link do “Hậu Nguyễn” cung cấp để nhận mức lãi từ 3 đến 6%/ngày. Chủ tài khoản “Hậu Nguyễn” còn vận động 3 người này tìm thêm người chơi mới (cấp dưới) để được công ty trích phần trăm hoa hồng với mức cao.  

lua dao.jpg -0
Dương Ngọc Vũ và Đặng Quốc Dũng tại cơ quan Công an.

Ban đầu “Hậu Nguyễn” chỉ cho người chơi tham gia với số tiền nhỏ, khoảng 3,5 triệu đồng và trả lãi hàng ngày. Khi đã tạo được lòng tin, người này yêu cầu người chơi gia tăng số tiền để được hưởng nhiều lợi nhuận. Từ tháng 7/2021 đến 31/8/2021, bà N đã nộp 350 triệu đồng, ông H nộp 220 triệu đồng và bà Q nộp 552,8 triệu đồng cho “Hậu Nguyễn”. Ngoài ra, 3 nạn nhân trên cũng đã huy động được rất nhiều người tham gia sàn giao dịch của “Hậu Nguyễn”.

Ngày 31/8/2021, các nạn nhân không thể đăng nhập được vào trang http://www.gentinggroup-one.com. Sau đó họ có nhận được tin nhắn của “Hậu Nguyễn” với nội dung, các thành viên đã bị “cháy” tài khoản, phải nộp mỗi người 2 triệu đồng vào tài khoản 7919857977xxx tại ngân hàng MBbank của người có tên là Võ Tấn Toàn để được công ty xem xét chuyển trả lại tiền. Vì tiếc của nên không ít người đã làm theo hướng dẫn của “Hậu Nguyễn”. 

Thống kê đến ngày 5/12/2022, số nạn nhân tại TP Đà Lạt sập bẫy sàn giao dịch này lên đến 40 người. Tổng số tiền bị kẻ lừa đảo chiếm đoạt ước tính trên 4 tỷ đồng.

Điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, thời điểm tham gia sàn giao dịch, “Hậu Nguyễn” đã tán tỉnh rồi hỏi mượn riêng bà N 20 triệu đồng. Số tiền này được bà N chuyển vào tài khoản 58010001115xxx của Dương Ngọc Trang (1999, trú tại phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Làm việc với cơ quan Công an, Trang cho biết được anh trai ruột Dương Ngọc Vũ (SN 1992, trú tại khu phố Tân Xuân, phường Tân Hiệp, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) nhờ nhận dùm. Lực lượng Công an tiếp tục làm việc với Vũ. Vũ khai nhận số tiền này nhận hộ cho Đặng Quốc Dũng. 

Tại cơ quan Công an, Đặng Quốc Dũng và Dương Ngọc Vũ khai nhận, đầu năm 2021 thông qua mạng xã hội facebook, Vũ và Dũng được các đối tượng môi giới đưa sang Campuchia làm thuê cho nhóm người Trung Quốc. Nhiệm vụ của 2 người là sử dụng các app do người Trung Quốc tạo lập trên mạng internet để kêu gọi mọi người tham gia đầu tư nộp tiền vào sàn giao dịch để lấy lãi. Ngoài việc được nhận lương hằng tháng, Vũ và Dũng còn được nhận thêm hoa hồng khi kêu gọi được người tham gia gửi tiền.

Tháng 10/2021, lợi dụng việc bị đưa đi cách ly COVID-19, Vũ bỏ trốn về Việt Nam. Dũng tiếp tục ở lại Campuchia, đến tháng 9/2022 thì trốn thoát khỏi nơi làm việc trở về Việt Nam.

Đặng Quốc Dũng khai nhận, khi người tham gia đầu tư nhiều, nhóm người Trung Quốc sẽ đánh sập website để không ai có thể truy cập được, đồng thời chiếm đoạt toàn bộ số tiền của những người tham gia đầu tư. Ngày 31/8/2021, trang web http://www.gentinggroup-one.com cũng đã bị nhóm người Trung Quốc đánh sập.

Trước khi website này bị đánh sập khoảng 1 tuần, Dũng biết trước được thông tin nên đã liên kết với đối tượng Tuấn (chưa rõ lai lịch, là người làm phiên dịch cho những người Trung Quốc tại Campuchia) bàn nhau lập 1 tài khoản zalo lấy tên “Hậu Nguyễn”. Mục đích là khi sàn giao dịch và trang website bị sập, các đối tượng sẽ dùng tài khoản zalo này thông báo cho người chơi mà Dũng đang quản lý, đồng thời yêu cầu họ nộp 2 triệu đồng với lý do đưa ra là để công ty xem xét trả lại số tiền đã đầu tư.

Với thủ đoạn trên, Dũng và Tuấn đã chiếm đoạt khoảng 150 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Ngoài khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Quốc Dũng, Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ để xử lý những đối tượng khác có liên quan.

Khắc Lịch

Các tin khác

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Liên quan tới vụ việc nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè phường Thành Vinh và xã Diễn Châu bị đập phá kính vào ngày 19/10, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã truy xét, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng.

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.