Điều tra cặp vợ chồng bị tố chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Là chủ cửa hàng vật liệu xây dựng (VLXD) có uy tín trong nhiều năm qua trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), thế nhưng trong những ngày vừa qua, vợ chồng Hoàng Thị Bình (SN 1986) và Nguyễn Văn Nam (SN 1984), trú tại thị trấn Tiên Điền đang bị hàng chục khách hàng đâm đơn tố cáo đến cơ quan Công an về dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hàng chục tỉ đồng của nhiều người.

Ngày 17/7, xác nhận với phóng viên Báo CAND, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến vụ việc vợ chồng Hoàng Thị Bình và Nguyễn Văn Nam, là kế toán và giám đốc Công ty TNHH XDTM Giang Nam - HT đóng trên địa bàn bị nhiều người gửi đơn tố giác tội phạm về việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 13/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã có công văn gửi UBND huyện Nghi Xuân, Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Nghi Xuân. Theo đó, thời gian vừa qua Công an huyện Nghi Xuân nhận được nhiều đơn tố cáo của các công dân trên địa bàn và tại tỉnh Nghệ An về việc vợ chồng bà Bình, ông Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt của họ số tiền hàng chục tỉ đồng.

Điều tra cặp vợ chồng bị tố chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng -0
Hàng chục người tụ tập trước Công ty, căng băng rôn yêu cầu trả lại tiền hoặc cung cấp VLXD như hợp đồng đã ký kết.

Vào cuộc xác minh, Công an huyện Nghi Xuân phát hiện bà Hoàng Thị Bình đã không có mặt tại địa phương. Để phục vụ công tác điều tra, ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đề nghị Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Chi nhánh huyện Nghi Xuân tạm dừng các hoạt động mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất liên quan đến cá nhân Hoàng Thị Bình và Nguyễn Văn Nam. Khi phát hiện các hoạt động nói trên, cần liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân để phối hợp điều tra, giải quyết.

Theo nội dung đơn tố cáo của chị Hoàng Thị H. (SN 1984), trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh): do có mối quan hệ quen biết nên khoảng tháng 5/2021, bà Hoàng Thị Bình, kế toán Công ty TNHH XD TM Giang Nam - TH, có địa chỉ ở tổ dân phố Lam Thủy, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân có đến trình bày với vợ chồng chị về việc chuẩn bị ký hợp đồng mua VLXD nhưng thiếu vốn. Bà Bình ngỏ lời muốn vay tiền theo hình thức hùn hạp vốn để kinh doanh, lợi nhuận sẽ chia theo phần trăm doanh thu hàng tháng nên chị H. đã đồng ý cho vay tiền.

Thời gian đầu, chị H. cho vay số tiền nhỏ, thấy công ty trả hoa hồng hậu hĩnh và đều đặn nên khi bà Bình ngỏ lời vay thêm, vợ chồng chị H. đã không mảy may nghi ngờ, huy động từ anh em, bạn bè cho vợ chồng bà Bình vay số tiền lên đến 28 tỉ đồng để kinh doanh, hẹn đến cuối năm 2021 sẽ hoàn trả. Tuy nhiên, từ sau khi vay được tiền đến kỳ hạn thanh toán nhưng vợ chồng bà Bình, ông Nam đã tắt điện thoại, đóng cửa công ty khiến chị H. không liên lạc được.

Tương tự, ông Lê Quốc Đ. (SN 1984) trú tại xã Xuân Song, huyện Nghi Xuân cũng có đơn tố cáo gửi đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân tố cáo ông Nam, bà Bình có dấu hiệu lừa đảo. Theo đơn của ông Đ: cuối năm 2021, ông này tiến hành xây dựng nhà ở nên ký hợp đồng mua VLXD của Công ty TNHH XD TM Giang Nam - HT. Lấy lý do dịch bệnh VLXD khan hiếm nên vợ chồng này yêu cầu ông Đ. phải chuyển tiền trước.

Tháng 1/2022, ông Đ. chuyển cho công ty số tiền 600 triệu đồng nhưng đến nay phía công ty chỉ cung cấp vật liệu tương ứng số tiền 100 triệu đồng. Sau nhiều lần thúc giục, cái kết mà ông Đ. nhận được là sự im lặng của cả hai vợ chồng. Tìm đến tận công ty thì ông này mới tá hỏa, từ nhiều tháng nay văn phòng đóng cửa im lìm, hai vợ chồng đi đâu, làm gì cũng không ai biết. Một nạn nhân khác là anh Lê Xuân T. (SN 1983), trú tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân cũng bị cặp vợ chồng này lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 330 triệu đồng.

Liên quan đến vấn đề này, được biết trong thời gian vừa qua, hàng ngày có rất nhiều người tìm đến trụ sở công ty kiêm nhà riêng của hai vợ chồng tại tổ dân phố thôn Lam Thủy, thị trấn Tiên Điền để đòi nợ. Những người này tụ tập trước cửa công ty đã đóng im ỉm, căng băng rôn yêu cầu công ty trả nợ hoặc cung cấp VLXD như đã cam kết. Những người này cũng kéo đến trụ sở Công an huyện Nghi Xuân để tố cáo khiến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn trong thời gian gần đây bị xáo trộn.

Ông Trần Văn Thuận, Chủ tịch UBND thị trấn Tiền Điền cho biết thêm, chính quyền địa phương đã nắm được sự việc và hiện đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời xác minh sự việc. Hiện, bà Bình đã không còn có mặt tại địa phương, trong khi ông Nam đã ra trình diện và làm việc với cơ quan Công an.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân tích cực vào cuộc điều tra, làm rõ.

Thiên Thảo

Các tin khác

Cựu Phó trưởng phòng Sở Y tế Hà Nội lĩnh án 8 năm tù

Cựu Phó trưởng phòng Sở Y tế Hà Nội lĩnh án 8 năm tù

Cựu Phó trưởng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) Tô Tử Anh nhận hối lộ gần 1,3 tỷ đồng bị tuyên phạt 8 năm tù. Cấp dưới của bị cáo Tô Tử Anh là Nguyễn Thị Huy bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù.

Làm rõ thông tin sai sự thật về vụ tai nạn ở Quảng Phú

Làm rõ thông tin sai sự thật về vụ tai nạn ở Quảng Phú

Liên quan đến những thông tin phản ánh trên mạng xã hội về quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát, thẩm định toàn diện hồ sơ vụ án. Kết quả xác minh khẳng định, không có việc cán bộ Công an cho ký khống giấy trắng; các hoạt động điều tra, khởi tố và tống đạt quyết định tố tụng được thực hiện đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Khởi tố giang hồ mạng “Bình Trọc”

Khởi tố giang hồ mạng “Bình Trọc”

Tại cơ quan Công an, “Bình Trọc” đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, đồng thời thừa nhận việc sản xuất, đăng tải nội dung lệch chuẩn trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận giới trẻ theo dõi và ủng hộ các nội dung này.

Xử lý tài xế chở người trái phép trên thùng xe tải

Xử lý tài xế chở người trái phép trên thùng xe tải

Hành vi vi phạm được phát hiện sau khi lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận phản ánh của người dân. Ngoài mức phạt tiền, tài xế còn bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Nhạ.

Quản lý Cửa hàng Bách Hóa Xanh tham ô hơn 1,4 tỷ đồng

Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Nhạ (SN 1996, trú tại ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Thông tin về phát hiện xương người ở Làng đại học TP Hồ Chí Minh

Thông tin về phát hiện xương người ở Làng đại học TP Hồ Chí Minh

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định các phần sọ và xương người được phát hiện ven đường Lương Văn Can, phường Linh Xuân (TP Hồ Chí Minh) là của một người đàn ông trung niên. Tuy nhiên, do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Thanh tra phát hiện loạt sai phạm trong kinh doanh xăng dầu

Thanh tra phát hiện loạt sai phạm trong kinh doanh xăng dầu

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng về hoạt động kinh doanh xăng dầu. Nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra và kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu.

Dùng giấy báo cũ giả làm tiền mua ma túy, hai cậu cháu dắt nhau vào tù

Dùng giấy báo cũ giả làm tiền mua ma túy, hai cậu cháu dắt nhau vào tù

Để chiếm đoạt tiền mua ma túy, hai đối tượng đã vạch ra một kịch bản tinh vi, một đối tượng đóng giả làm khách mua hàng để tiếp cận các "đầu nậu"… Đến thời điểm giao dịch, các đối tượng chuẩn bị sẵn các thùng các-tông bên trong nhồi đầy giấy và báo cũ để ngụy trang thành tiền mặt, nhằm qua mắt người bán khi nhận "hàng".