Trước đó, ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Tổng công ty 3-2).
Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo quy định tại Điều 219 - Bộ luật Hình sự năm 2015 và 20 bị can khác, trong đó có nhiều bị can là lãnh đạo tỉnh Bình Dương.
Đó là ông Phạm Văn Cành, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trần Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương...
Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty 3-2 có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Trong quá trình cổ phần hóa Tổng công ty 3-2, doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy Bình Dương, bị can Minh đã chỉ đạo cấp dưới xây dựng phương án sử dụng đất của doanh nghiệp do Tỉnh ủy Bình Dương phê duyệt.
Cụ thể, Tổng công ty 3-2 phải tính toán để khu khu đất 43 ha tại phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) và khu đất 145 ha vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa. Tuy nhiên, ông Minh đã cố ý chỉ đạo chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại Tân Phú 43 ha cho công ty tư nhân, trái với quy định pháp luật và điều lệ của Tổng công ty 3-2, gây thiệt hại số tiền hơn 302 tỷ đồng. Đồng thời, đưa khu đất 145 ha vào diện góp vốn với doanh nghiệp khác mà không tiến hành định giá, không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 1.160 tỷ đồng. Tổng cộng, ông Minh và các đồng phạm trong vụ án gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 1.463 tỷ đồng.
Theo Kết luận điều tra, hành vi trái pháp luật của bị can Nguyễn Văn Minh được sự tiếp tay đắc lực của nhiều bị can là lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Trong giai đoạn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Trần Văn Nam biết rõ tiền sử dụng đất là nguồn thu ngân sách Nhà nước, bảng giá đất hằng năm được UBND tỉnh ban hành là căn cứ để tính tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, năm 2012, ông Nam vẫn ký ban hành công văn chấp thuận giá đất dịch vụ tại khu liên hợp là hơn 51.000 đồng/m2 để Cục Thuế tính tiền sử dụng đất đối với khu 43ha và 145ha được giao cho Tổng Công ty 3-2.
Đây là mức giá đất bình quân được UBND tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 2006. Từ đó, Cơ quan điều tra kết luận, hành vi trên của bị can Trần Văn Nam trái quy định pháp luật, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 761 tỷ đồng.
Trong giai đoạn giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, khi cổ phần hóa Tổng Công ty 3-2, ông Trần Văn Nam đã chủ trì tổ chức họp thường trực Tỉnh ủy, phê duyệt phương án sử dụng đất của đơn vị. Theo đó, khu đất 43ha và 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú phải chuyển về Công ty Impco là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Tỉnh ủy quản lý.
Đến tháng 4/2017, mặc dù biết Tổng công ty 3-2 đã chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú, không bàn giao về Công ty Impco trái chủ trương Tỉnh ủy, trái quy định pháp luật, nhưng ông Trần Văn Nam không thực hiện các biện pháp quản lý để bảo toàn vốn của Nhà nước. Thậm chí, ông Nam còn tổ chức cuộc họp thường trực Tỉnh ủy để thống nhất và quyết định cho Tổng công ty 3-2 tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp vào Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc, hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ dự án trên khu đất 43ha từ Nhà nước sang tư nhân. Theo cơ quan điều tra, hành vi này của ông Nam gây ra thiệt hại hơn 302 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, bị can Trần Văn Nam đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc áp giá đất để tính thu tiền sử dụng đất và hành vi tạo điều kiện để Tổng Công ty 3-2 hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ dự án trên khu đất 43ha từ Nhà nước sang tư nhân.
Những hành vi vi phạm pháp luật của ông Nam gây thiệt hại tài sản nhà nước với tổng số tiền hơn 1.063 tỷ đồng. Hành vi của ông Nam đủ yếu tố cấu thành tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Ông Trần Văn Nam còn bị cáo buộc "chỉ đạo hợp thức hóa tài liệu để che giấu vi phạm".
Cũng theo kết luận điều tra, bị can Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (giai đoạn 2015-2020) và bị can Phạm Văn Cành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy (giai đoạn 2013-2018) dù biết Tổng Công ty 3-2 đã chuyển nhượng khu đất 43ha cho liên danh trái chủ trương của Tỉnh ủy và trái quy định pháp luật. Tuy nhiên, tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy, hai bị can vẫn đồng ý cho Tổng Công ty 3-2 tiếp tục được chuyển nhượng 30% vốn góp tại liên doanh cho Công ty Âu Lạc, tạo điều kiện cho bị can Nguyễn Văn Minh và đồng phạm bán rẻ 43ha "đất vàng" của Nhà nước. Hành vi của hai bị can này gây thiệt hại hơn 302 tỷ đồng.
Ông Trần Văn Nam và lãnh đạo tỉnh Bình Dương “ưu ái” doanh nghiệp, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng 
Bắt ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương 
