Đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng tội Chiếm đoạt tài liệu mật

Theo Kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh, ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX Thương mại TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là Saigon Co.op) đã “mua thông tin” về quá trình cơ quan điều tra xác minh sai phạm tại đơn vị mình.

Ngày 27/9, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra (bổ sung lần 2), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can liên quan đến vụ “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” xảy ra trên địa bàn. Trong đó, bị can Diệp Dũng, SN 1968, ngụ quận 5, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op bị đề nghị truy tố tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”.

Đề nghị truy tố ông Diệp Dũng tội Chiếm đoạt tài liệu mật -0
Bị can Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op) bị đề nghị truy tố tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”.

Hai bị can khác là Nguyễn Hoài Bắc (SN 1984, ngụ phường Thảo Điền, quận 2, nguyên là cán bộ Công an của Phòng An ninh Kinh tế - Công an TP Hồ Chí Minh) và Lê Thị Phương Hồng (SN 1979, ngụ quận Phú Nhuận, nguyên cán bộ Công an và sau đó làm kinh doanh tự do) bị đề nghị truy tố tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”.

Theo kết luận điều tra, cuối tháng 9/2020, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh đã làm việc với ông Diệp Dũng về những sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op. Qua đó, ông Diệp Dũng đã khai nhận về việc có người cung cấp thông tin trong quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin tố giác tội phạm xảy ra tại Saigon Co.op.

Từ lời khai của ông Dũng, Cơ quan An ninh điều tra làm việc với cán bộ tham gia xác minh vụ việc, làm rõ về các tình tiết liên quan trong vụ việc này, phát hiện ông Nguyễn Hoài Bắc (thành viên tổ xác minh) đã làm lộ thông tin. Người tiết lộ các tài liệu điều tra cho ông Dũng là Lê Thị Phương Hồng - sống như vợ chồng với Bắc tại đường Bùi Đình Tuý, quận Bình Thạnh.

Đề nghị truy tố ông Diệp Dũng tội Chiếm đoạt tài liệu mật -0
Bị can Diệp Dũng còn bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” trong vụ án sai phạm kinh tế tại Saigon Co.op.

Từ cuối tháng 7/2020, Bắc thường xuyên nhắn tin cho bà Hồng, kể về một số thông tin liên quan đến vụ Saigon Co.op, là vụ việc mà Cơ quan An ninh điều tra đang làm rõ mà Bắc là một thành viên trong tổ công tác. Ngoài ra, bà Hồng lợi dụng lúc Bắc ngủ say đã sao chép, chụp lén tài liệu vụ Saigon Co.op khi Bắc bỏ trong cặp tài liệu.

Bà Hồng khai, khoảng tháng 8/2020, bà quen biết với ông Diệp Dũng. Từ những thông tin, tài liệu “trộm” được của ông Bắc, bà Hồng cung cấp cho ông Dũng. Theo bà Hồng, bà làm việc này nhằm mục đích muốn ông Diệp Dũng giới thiệu đầu mối cung cấp hàng giá rẻ vì bà này đang kinh doanh hai tiệm tạp hóa.

Trong quá trình trao đổi qua lại, bà Hồng hứa sẽ giúp ông Dũng vượt qua vụ việc này. Hai người này đã gặp nhau ở một quán cà phê. Ông Dũng hướng dẫn bà Hồng liên lạc với tài xế của ông để cung cấp thông tin. Thông qua tài xế, ông Dũng còn gửi tờ giấy có nội dung hướng dẫn bà Hồng thu thập thông tin liên quan đến vụ việc, đồng thời gửi tiền cho bà Hồng.

Cơ quan An ninh điều tra xác định, trong các tài liệu bà Hồng cung cấp cho ông Diệp Dũng có những tài liệu mật, là kết quả bước đầu xác minh về các sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op. Những tài liệu này, bà Hồng đọc được trong cặp tài liệu của ông Bắc mang về nhà bà và bà cẩn thận ghi chép ra sổ riêng.

Ông Diệp Dũng khai, bà Hồng chủ động nhắn tin làm quen và cung cấp tài liệu cho ông. Ông có gặp người nhắn tin tại một quán cà phê ở quận 5, nhưng người phụ nữ này không giới thiệu tên tuổi, địa chỉ. Ông Dũng khẳng định, tại quán cà phê ông không đưa quà hay hiện vật gì và cũng phản bác chuyện tài xế riêng đưa quà cho bà này.

Trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra xác định, các bị can sử dụng điện thoại và các ứng dụng mạng xã hội nhằm trao đổi nội dung liên quan đến bí mật Nhà nước.

Bị can Nguyễn Hoài Bắc đã không thực hiện đúng các quy định về bảo quản, lưu giữ tài liệu bí mật Nhà nước. Bắc đã nhắn tin cung cấp cho bà Hồng những thông tin, tài liệu về quá trình điều tra sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op. Bà Hồng thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến bí mật Nhà nước nhằm cung cấp cho ông Diệp Dũng để hưởng lợi; cụ thể ở đây là muốn ông này giới thiệu cung cấp mối hàng giá rẻ. Ông Diệp Dũng đã chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước, cụ thể là các tài liệu, thông tin liên quan đến quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin tố giác tội phạm xảy ra tại Saigon Co.op.

Quá trình bị khởi tố, tạm giam, cả ba bị can thành khẩn, hợp tác, nhận thức được hành vi phạm tội và mong muốn được sự khoan hồng của pháp luật.

Ngoài hành vi này, cuối tháng 12/2020, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Diệp Dũng về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” trong vụ án sai phạm kinh tế tại Saigon Co.op trong khoảng thời gian ông làm lãnh đạo tại đây.

Trước đó vào tháng 7/2020, Thanh tra TP Hồ Chí Minh cho rằng có dấu hiệu thực hiện hành vi huy động góp vốn trái pháp luật và thâu tóm ở lần bổ sung vốn điều lệ lên gần 6.800 tỷ đồng ở Saigon Co.op và đề nghị UBND thành phố chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra. Các hợp tác xã thành viên của Saigon Co.op đạt lợi nhuận 5-6 tỷ đồng nhưng không góp vốn, trong khi nhiều hợp tác xã chỉ đạt lợi nhuận sau thuế từ 24 đến 500 triệu đồng một năm lại góp hàng trăm tỷ đồng. Thậm chí có đơn vị kinh doanh thua lỗ vẫn góp 247 tỷ đồng.

Theo cơ quan Thanh tra, nếu không làm rõ được nguồn vốn tăng lên, Saigon Co.op sẽ bị chi phối bởi các tổ chức, cá nhân bên ngoài và không giữ được nguyên tắc tổ chức, hoạt động.

Phú Lữ

Các tin khác

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Liên quan tới vụ việc nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè phường Thành Vinh và xã Diễn Châu bị đập phá kính vào ngày 19/10, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã truy xét, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng.

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.