Đề nghị truy tố 15 bị can trong đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã có kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Điền (Điền “khều”, SN 1975, ngụ Hải Phòng, là đối tượng cầm đầu) cùng 14 bị can khác về hành vi “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo kết luận điều tra bổ sung, đầu năm 2020, Điền lấy tài khoản tổng trên trang web cá cược Bong88.com (cấp Master) từ đối tượng tên Khang (chưa rõ lai lịch) là đại lý cấp trên. Sau đó, Điền chia ra nhiều tài khoản khác nhau (cấp Agent) giao cho các đại lý cấp dưới, các đối tượng Phạm Văn Tiến, Phan Minh Hùng, Trần Hải Hưng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng với hình thức cá độ bóng đá.

Đề nghị truy tố 15 bị can trong đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng -0
Đối tượng Nguyễn Văn Điền, tức Điền "khều" lúc mới bị bắt giữ.

Giúp sức cho Điền trong việc tổ chức đánh bạc có Nguyễn Văn Dương (SN 1997, quê Hải Phòng, trú quận 7, TP Hồ Chí Minh, cháu ruột Điền), giữ vai trò quản lý, chia tài khoản, tính toán và giao nhận tiền thắng thua.

Sau khi tính toán tiền thắng - thua vào thứ 2 hàng tuần, Điền và các đại lý, người đánh bạc thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng (thường xuyên thay đổi tài khoản giao dịch). Để tránh bị phát hiện, các đối tượng liên hệ với nhau thông qua các ứng dụng mạng xã hội Viber, Telegram…

Đề nghị truy tố 15 bị can trong đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng -0
Đề nghị truy tố 15 bị can trong đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng -1
Một số đối tượng khác trong đường dây bị bắt giữ.

Qua nửa năm xác lập chuyên án, cuối tháng 12/2021, nhiều đơn vị phối hợp do Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) khám xét 14 địa điểm, bắt khẩn cấp 16 nghi can trong băng nhóm giang hồ trên. Công an thu giữ 2 khẩu súng cùng 124 viên đạn, 580 triệu đồng, một ôtô cùng nhiều tang vật khác.

Từ năm 2019 trở về trước, Điền “khều” hoạt động ở Campuchia, mở sòng xóc đĩa, tài - xỉu ở biên giới giáp với tỉnh Bình Phước, Tây Ninh… Năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát, biên giới hai nước đóng cửa, các casino, tụ điểm cờ bạc tạm dừng hoạt động, Điền “khều” dẫn đàn em về nước tổ chức đủ các loại hình cờ bạc như: Cá độ bóng đá, đá gà qua mạng, tài - xỉu qua mạng, thầu đề tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… Ngoài ra, nhóm này còn hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen, bảo kê…

Đề nghị truy tố 15 bị can trong đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng -0
Một khẩu súng cùng số đạn tang vật mà cơ quan điều tra thu giữ được.

Điền ngụ tại chung cư Sunrise City ở phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh và điều hành từ xa. Bị can giao vai trò tổng quản lý cho cháu ruột là Nguyễn Văn Dương. Giúp việc cho Dương có thêm nhiều đàn em thân tín. Lĩnh vực hoạt động mạnh nhất của băng nhóm do Điền cầm đầu là cá độ bóng đá…

Ban chuyên án xác định từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch để đánh bạc thông qua đường dây đánh bạc do Điền cầm đầu là 2.150 tỷ đồng .

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định còn có một số bị can bị đề nghị truy tố về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Phú Lữ

Các tin khác

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Liên quan tới vụ việc nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè phường Thành Vinh và xã Diễn Châu bị đập phá kính vào ngày 19/10, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã truy xét, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng.

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.