Trước đó, ngày 22/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận đơn tố cáo của quần chúng nhân dân phản ánh Nguyễn Mạnh Thắng, là nhân viên Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Hóa, có hành vi lợi dụng việc đáo hạn sổ ngân hàng để chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng.
Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự cũng như uy tín, hoạt động của tổ chức ngân hàng, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT khẩn trương vào cuộc, tập trung điều tra, xác minh, làm rõ.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Mạnh Thắng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian làm nhân viên Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Hóa, Thắng vừa đầu tư làm ăn bên ngoài, vừa tham gia lô, đề, cờ bạc dẫn đến thua lỗ, nợ nần số tiền lớn. Đến tháng 8/2025, khi không còn khả năng trả nợ, Thắng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng đến giao dịch tại ngân hàng.
Lợi dụng vị trí công tác và việc quản lý hồ sơ vay vốn, Thắng biết anh U.M.T, sinh năm 1983, trú tại xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa đang có khoản vay 2 tỷ đồng tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Hóa đến hạn trả nợ. Ngày 08/9/2025, Thắng gọi điện yêu cầu anh T chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để Thắng thu nợ và làm thủ tục giải ngân lại khoản vay.
Sau khi nhận tiền, Thắng không thực hiện việc đáo hạn theo quy định mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Tương tự, khi biết anh N.H.L, sinh năm 1993, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa đang có khoản vay từ năm 2019, ngày 24/9/2025, khi anh L đến ngân hàng để làm thủ tục đáo hạn khoản vay 4 tỷ đồng và nhờ Thắng xử lý hồ sơ, Thắng đã lợi dụng lòng tin, nói dối đang có khách hàng cần tiền đáo hạn và vay của anh L 1,5 tỷ đồng, hẹn trả vào ngày hôm sau. Sau khi được chuyển tiền, Thắng sử dụng toàn bộ số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Đến ngày 25/9, khi không còn khả năng trả nợ, Nguyễn Mạnh Thắng thay sim điện thoại, cắt liên lạc với mọi người và rời khỏi địa phương, di chuyển vào các tỉnh phía Nam nhằm trốn tránh trách nhiệm. Ngày 23/12, khi biết có đơn tố giác và nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật của mình, Nguyễn Mạnh Thắng đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai báo thành khẩn để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Những ai là nạn nhân của Nguyễn Mạnh Thắng đề nghị liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.
Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
Truy tìm 2 người liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng 
LPBank liên tiếp ngăn chặn các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
