Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng DAB bị đề nghị thêm 20 năm tù

Đã mang 3 án (2 án chung thân, một án 10 năm tù) sáng nay 15/3, ông Trần Phương Bình tiếp tục bị đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đề nghị thêm mức án 20 năm tù về những sai phạm trong vay vốn tại Ngân hàng DAB.

Ngày 15/3, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á – DAB) cùng các đồng phạm gồm: Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc Sở Giao dịch thuộc DAB), Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP M&C), Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Chí Công, Vũ Thị Thanh Hoa và Trần Hoài Ân (các bị cáo nguyên là các cán bộ Ngân hàng DAB) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gây thiệt hại cho Ngân hàng DAB tổng số tiền trên 5.500 tỷ đồng.

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng DAB bị đề nghị “cõng” thêm 20 năm tù -0
Bị cáo Trần Phương Bình tại tòa, sáng 15/3.

Đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đã đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo Trần Phương Bình 20 năm tù (cộng với các bản án trước, bị cáo Trần Phương Bình phải chịu hình phạt chung là chung thân). Bị cáo Phùng Ngọc Khánh 18 -19 năm tù (cộng với bản án cũ, tổng cộng bị cáo Khánh phải chịu mức hình phạt chung là 30 năm tù). Tương tự, các bị cáo khác bị đề nghị: Nguyễn Đức Tài 8-10 năm tù, Nguyễn Chí Công từ 6-8 năm tù, Trần Hoài Ân từ 6-7 năm tù, Vũ Thị Thanh Hoa từ 4-6 năm tù, Nguyễn Thị Ngọc Vân Vân từ 2-3 năm tù, Nguyễn Văn Thuận từ 2- 2 năm 6 tháng tù. Hầu hết các bị cáo trên đều từng bị kết án trong các vụ án khác có liên quan đến Ngân hàng DAB.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Phùng Ngọc Khánh chịu trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 5.500 tỷ đồng cho DAB. Đồng thời, đại diện VKS còn đề nghị HĐXX tuyên kê biên 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích 41.960,72m2 do Công ty M&C đang sở hữu tiếp tục giao cho DAB quản lý để đảm bảo việc thi hành án của bị cáo…

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng DAB bị đề nghị “cõng” thêm 20 năm tù -0
Các bị cáo tại tòa.

Trước đó, trong phần xét hỏi, cả ông Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á,Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm

Bị cáo Phùng Ngọc Khánh - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty M&C cho biết, theo quy định về hạn mức cấp tín dụng của ngân hàng, một doanh nghiệp không được vay quá 15% vốn tự có nên dùng 5 công ty để chia nhỏ các khoản vay để vay được số tiền lớn hơn.

Các bị cáo khác nguyên là cán bộ tại DAB đều khai thực hiện theo chỉ đạo của ông Bình, bản thân không hưởng lợi từ các khoản vay.

Theo hồ sơ vụ án, DAB cho 5 công ty thuộc nhóm M&C  Phùng Ngọc Khánh vay tiền, ông Bình là người ký phê duyệt đồng ý cho vay. Tuy nhiên, số tiền cho vay đã không được bên vay sử dụng theo mục đích vay, mà dùng để trả nợ cho các khoản vay khác của M&C. Đến nay, 5 công ty đã ngừng hoạt động dẫn đến không có khả năng hoàn trả cho DAB hơn 5.500 tỷ đồng (trong đó gần 3.700 tỷ đồng là tiền lãi). Tài sản được thế chấp cho các khoản vay này được định giá tại thời điểm khởi tố vụ án (24/5/2022) chỉ gần 185 tỷ đồng.

Bùi Thanh

Các tin khác

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng thu giữ 53 dùi cui điện, 140 gậy ba khúc bằng kim loại và cao su, 374 bình xịt hơi cay, 25 tay đấm sắt, 2 súng bắn điện, 6 viên đạn cùng 1 bộ máy tính để bàn. Đối tượng khai nhận thu lợi khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động này.