Sau ba ngày TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 7 bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thành Đô và Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” khiến doanh nghiệp nước ngoài “xù nợ” 360 tỷ đồng, chiều 16/3, phiên tòa đã kết thúc. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Quốc Hùng 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Cùng tội danh trên, bị cáo Lưu Thị Bích Thủy (SN 1962, cựu Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Thành Đô) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù; bị cáo Phạm Anh Tài (SN 1961, cựu Trưởng phòng tín dụng BIDV Chi nhánh Thành Đô) 3 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Hà (SN 1978, cựu Phó Trưởng phòng tín dụng BIDV Chi nhánh Thành Đô) 4 năm tù; bị cáo Lại Minh Ngọc (SN 1975, cựu Trưởng phòng thẩm định BIDV Chi nhánh Thành Đô) 3 năm tù.
Bị cáo Lê Vũ Thanh (SN 1948, cựu Giám đốc BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh) và bị cáo Đỗ Xuân Khoan (SN 1973, cựu Phó trưởng Phòng tín dụng BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh) cùng bị tuyên phạt 30 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Bản án sơ thẩm xác định, Tổ thẩm định Dự án Việt Hòa - Kenmark gồm Đỗ Quốc Hùng, Lưu Thị Bích Thủy và nhiều người khác thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị vay vốn của Công ty Kenmark, đã đánh giá không đúng mức về các yếu tố rủi ro, đề xuất cho doanh nghiệp này vay vốn.
Hồ sơ của Công ty Kenmark không đầy đủ tài liệu theo quy định; dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hiệu quả, không khả thi, không phù hợp với quy định của pháp luật và năng lực tài chính của doanh nghiệp cũng không đảm bảo khả năng trả nợ trong thời hạn cam kết.
Vậy nhưng Tổ thẩm định vẫn báo cáo kết quả thẩm định xác định Dự án đầu tư của Công ty Kenmark đáp ứng được các điều kiện cho vay theo quy định, phương án đầu tư có hiệu quả, khả thi, hồ sơ pháp lý đầy đủ, dẫn đến quyết cho vay 52,8 triệu USD và hơn 57,4 tỷ đồng trái quy định.
Khi Công ty Kenmark dừng hoạt động, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp xuất cảnh khỏi Việt Nam, các ngân hàng buộc phải thu nợ và bán đấu giá tài sản đảm bảo của Công ty Kenmark.
Đến thời điểm khởi tố vụ án (27/9/2020), dư nợ không có khả năng thu hồi của Công ty Kenmark tại các ngân hàng là hơn 15,5 triệu USD, tương đương hơn 360 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ không thu hồi được tại BIDV là hơn 7,8 triệu USD, tương đương hơn 180 tỷ đồng.
Các bị cáo là những người có chức trách, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm chính giải ngân vốn vay nhưng đã không thực hiện đúng quy định, đề xuất việc cho vay khi dự án không đảm bảo trả nợ, vi phạm giải ngân, thiếu kiểm tra giám sát vốn vay, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 180 tỷ đồng.
Trong vụ án, các bị cáo Đỗ Quốc Hùng giữ vai trò cao nhất. Bị cáo là giám đốc chi nhánh ngân hàng, nhưng không thực hiện đúng chỉ đạo giải ngân hai bước của ngân hàng. Các bị cáo khác giúp sức cho hành vi phạm tội của bị cáo Đỗ Quốc Hùng.
Công ty Trung Dũng có dấu hiệu vi phạm quy định ngân hàng 
Cho vay trái quy định, gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng, nhiều cán bộ ngân hàng hầu tòa 
