Cấp dưới "rút lõi" khi được bà trùm Xuyên Việt Oil giao mang hàng trăm nghìn USD đi hối hộ

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil mà Viện KSND tối cao vừa truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ về tội “Nhận hối lộ”, cáo trạng đã chỉ ra số tiền “bà trùm” Công ty Xuyên Việt Oil chỉ đạo mang đi hối lộ lại bị chính cấp dưới... rút lõi.

Theo cáo trạng, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) bị cáo buộc đã thực hiện các hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền 1.463 tỷ đồng.

Bị can Hạnh được xác định, đã sử dụng hàng nghìn tỷ đồng để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân và đưa hối lộ hàng loạt cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy Bến Tre…

Kết quả điều tra xác định, tháng 6/2021, giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của Bộ Công thương cấp cho Công ty Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn. Do không đủ điều kiện để được cấp lại giấy phép, bị can Hạnh trao đổi và chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội) liên hệ và chuẩn bị tiền đưa hối lộ cho lãnh đạo Bộ Công thương để xin cấp lại giấy phép.

“Bà trùm” Xuyên Việt Oil chỉ đạo mang hàng trăm nghìn USD đi hối hộ, cấp dưới rút lõi -0
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh.

Thông qua bị can Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước), Hạnh liên lạc nhờ bị can Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) giúp đỡ cấp lại giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil. Khi đó, bị can Hải phụ trách Vụ Thị trường trong nước nên có thẩm quyền ký cấp giấy phép.

Nhận được lời nhờ, bị can Hải giới thiệu và yêu cầu bị can Hạnh liên hệ với bị can Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) để được hướng dẫn cụ thể. Bị can Hải đồng thời gọi điện cho bị can Tuấn chỉ đạo sớm xem xét, giải quyết hồ sơ xin cấp lại giấy phép của Công ty Xuyên Việt Oil.

Bị can Tuấn báo cáo lại việc này cho bị can Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) và hai người thống nhất tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil theo chỉ đạo của bị can Hải.

“Bà trùm” Xuyên Việt Oil chỉ đạo mang hàng trăm nghìn USD đi hối hộ, cấp dưới rút lõi -0
Bị can Hoàng Anh Tuấn.

Ngày 17/6/2021, bị can Hạnh đưa 10.000 USD cho bị can Thắng và chỉ đạo “tặng” số tiền này cho bị can Tuấn. Tuy nhiên khi gặp nhau, bị can Thắng chỉ đưa 5.000 USD cho bị can Tuấn. Còn lại 5.000 USD được chuyển vào Quỹ Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội.

Sau đó, Công ty Xuyên Việt Oil nộp hồ sơ nhưng chưa được chấp thuận cấp lại giấy phép vì thiếu điều kiện cầu cảng chuyên dụng, kho tiếp nhận xăng dầu và hệ thống phân phối theo quy định.

Vì thế, bị can Hạnh liên hệ với bị can Tuấn nhờ giúp đỡ và hứa gửi chi phí cấp phép là 300.000 USD. Sau khi được bị can Tuấn tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục cấp phép, bị can Hạnh liên hệ mua 300.000 USD và đưa cho bị can Thắng để đi hối lộ nhằm giúp hồ sơ được thông qua.

Sau khi nhận tiền từ bị can Hạnh, bị can Thắng đến trụ sở Bộ Công thương (ở Hà Nội). Trên đường đi từ cổng vào khu vực làm việc của Vụ Thị trường trong nước, bị can Thắng kiểm tra túi tiền thấy có 300.000 USD nên lấy ra một cọc tiền 50.000 USD bỏ vào túi xách cá nhân của mình.

“Bà trùm” Xuyên Việt Oil chỉ đạo mang hàng trăm nghìn USD đi hối hộ, cấp dưới rút lõi -0
Bị can Trần Duy Đông.

Khi đến khu vực làm việc của Vụ Thị trường trong nước, bị can Thắng được bị can Tuấn đưa vào phòng làm việc của bị can Đông. Tại đây, bị can Thắng nói: “Do dịch COVID, chị Hạnh không ra Hà Nội được nên gửi quà cho các anh”. Sau đó, bị can Thắng để túi đựng tiền sát bên chỗ ngồi của bị can Đông trên ghế sô pha.

Sau khi bị can Thắng ra về, tại phòng làm việc của mình, bị can Đông và bị can Tuấn chia nhau số tiền hối lộ 250.000 USD (tương đương hơn 5,6 tỷ đồng) thành hai phần. Trong đó, bị can Đông giữ lại 120.000 USD (tương đương hơn 2,7 tỷ đồng) và đưa cho bị can Tuấn 130.000 USD (tương đương hơn 2,9 tỷ đồng).

Ngoài ra, bị can Thắng còn một lần hối lộ bị can Tuấn 10.000 USD khi Tuấn được phân công làm Trưởng đoàn đi kiểm tra điều kiện cấp phép cho Công ty Xuyên Việt Oil. Và lần đó, bị can Tuấn đã ký biên bản giúp Công ty Xuyên Việt Oil được cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Trong vụ án này, bị can Tuấn bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” với số tiền 5,9 tỷ đồng. Bị can Tuấn còn đồng phạm với bị can Đông nhận hối lộ 5,6 tỷ đồng và trực tiếp nhận hối lộ 339 triệu đồng. Qua đó, bị can Tuấn đã hưởng lợi bất hợp pháp 3,2 tỷ đồng.

Bị can Đông cũng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” do đồng phạm với bị can Tuấn nhận hối lộ 5,6 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân bất hợp pháp 2,7 tỷ đồng. Bị can Thắng bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” với vai trò giúp sức cho bị can Hạnh với tổng số tiền đưa hối lộ hơn 7 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng thu giữ 53 dùi cui điện, 140 gậy ba khúc bằng kim loại và cao su, 374 bình xịt hơi cay, 25 tay đấm sắt, 2 súng bắn điện, 6 viên đạn cùng 1 bộ máy tính để bàn. Đối tượng khai nhận thu lợi khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động này.