Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng phát hiện đối tượng N.T.M.H (trú tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) thành lập 6 công ty với mục đích xuất bán trái phép với doanh số rất lớn. Để qua mặt các cơ quan chức năng, H hợp thức bằng cách mua 716 tờ hóa đơn GTGT đầu vào (với tổng doanh số hơn 165 tỷ đồng) của 83 doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh với giá từ 2,5 đến 3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.
Nhận thấy đây là một mắt xích trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có doanh số đặc biệt lớn, có quy mô tổ chức, hoạt động tại nhiều địa phương, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng để tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh.
Sau nhiều tháng tổ chức xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29/12, Phòng Cảnh sát kinh tế với sự phối hợp, hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng, Phòng Hậu cần và Phòng kỹ thuật nghiệp vụ… đồng loạt tổ chức thực hiện khám xét 17 địa điểm tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên Giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hoá đơn GTGT…
Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận thành lập tổng cộng 280 Công ty, xuất bán 187.610 hoá đơn khống với tổng doanh số là hơn 25.300 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu chưa thuế là 23.200 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 2.100 tỷ đồng; thu lợi bất chính số tiền khoảng 500 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 16 bị can về tội "Mua bán trái phép hoá đơn" theo quy định tại khoản 2 Điểu 203 BLHS, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can để điều tra, xử lý.
Trước đó, ngày 21/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng cũng đã triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 2.000 tỷ đồng, bắt giữ Bùi Thị Thu Nguyệt (SN 1990, trú phường An Hải Bắc, Sơn Trà) và Nguyễn Thị Khánh Vân (SN 1986, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng này đã thành lập, điều hành hơn 50 doanh nghiệp và xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Lập 50 công ty "ma", bán hóa đơn trị giá hơn 2.000 tỷ đồng 
Xét xử 100 bị cáo trong vụ mua bán trái phép hóa đơn gần 64.000 tỷ đồng 
