Theo cáo trạng, với ý định lừa đảo, từ tháng 6 đến 7/2012, Trần Văn Tuấn và Huỳnh Bá Xum đã sử dụng nhiều mail và số điện thoại khác nhau đăng tin rao bán điện thoại di động giá rẻ, hầu hết là iPhone trên nhiều website điện tử như www.muaban.com.vn, www.5giay.vn... nhưng thực tế không có hàng để bán cho khách như lời quảng cáo.
Để tạo lòng tin cho khách hàng, Tuấn còn gửi kèm các tập tin hình ảnh điện thoại di động tải từ trên mạng về. Khi khách hàng gọi điện liên hệ mua hàng thì Tuấn và Xum phân công nhau vào vai chủ cửa hàng và nhân viên giao hàng yêu cầu khách hàng chuyển khoản tiền đặt cọc mua hàng chỉ 500.000 đồng. Sau khi nhận được tiền, với lý do chương trình khuyến mãi đã hết, Tuấn và Xum lại yêu cầu khách hàng chuyển tiếp thêm từ 10 đến 70%.
Do lo sợ không chuyển tiền tiếp sẽ mất hàng, nhiều khách hàng tiếp tục chuyển tiền. Sau khi nhận đủ tiền mua hàng hoặc khách hàng không tin tưởng chuyển hết tiền, thì Tuấn và Xum cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền khách đã chuyển trước đó.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Tuấn và Xum sử dụng chứng minh nhân dân nhặt được của người khác đến ngân hàng đăng ký mở tài khoản để các nạn nhân chuyển khoản vào.
Với thủ đoạn nêu trên, Tuấn và Xum đã chiếm đoạt được 78,8 triệu đồng của các bị hại, trong đó Tuấn chiếm hưởng 47,3 triệu đồng, Xum hưởng 31,5 triệu đồng
