Kết quả điều tra xác định, Phong cùng Ngô Thúy An và Phùng Kim Quyên đã tự ý lập các dự án khu dân cư không có thật, phân lô bán nền trên những khu đất chưa được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Phong và đồng bọn hoặc đang thế chấp ngân hàng.
Sau đó, Phong thuê công ty đo vẽ sơ đồ phân lô thành nhiều nền đất và thuê công ty môi giới tìm kiếm khách hàng, quảng cáo gian dối nhằm ký kết các hợp đồng góp vốn, đặt cọc chuyển nhượng đất nền, từ đó cùng đồng phạm chiếm đoạt hàng tỷ đồng của khách hàng.
Các dự án không có thật trên địa bàn TP HCM bị Phong lập ra để lừa bán đất nền gồm: Dự án Khu dân cư Gia Phát Riverside (trước đó là Bến Nọc Riverside) tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn; dự án Khu dân cư Bùi Thanh Khiết tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh; dự án Khu dân cư Vạn Phú tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh; dự án Khu dân cư Hưng Long tại xã Hưng Long, huyện Bình Chánh; dự án Khu dân cư Võ Trần Chí tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.
Trương Thanh Phong đã bị Cơ quan CSĐT, Công an TP HCM khởi tố, bắt giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan điều tra đề nghị, những khách hàng bị Phong cùng đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt tiền thông qua việc mua bán đất nền tại các dự án nêu trên liên hệ điều tra viên Nguyễn Tất Bình, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, số điện thoại 0902360063) để trình báo sự việc.
