9 mũi công tác đồng loạt bắt giữ đường dây cá độ bóng đá lớn 600 tỷ đồng

Ngày 6/12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ 9 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm cá độ xuyên tỉnh thành với lượng tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng. 

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá trong dịp diễn ra giải chung kết bóng đá World Cup 2022, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội phát hiện ổ nhóm đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô lớn.

Ổ nhóm tội phạm này do Lê Văn Thắng, tức Thắng "đấu" (SN 1979; ở thôn Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Nam, tức Nam "báo" (SN 1987; ở Khối 13, Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội) cầm đầu.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng xuyên tỉnh thành -0
Đối tượng Lê Văn Thắng bị bắt giữ.

Căn cứ tài liệu đã xác minh, Phòng CSHS xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ. Các đối tượng hoạt động phương thức thủ đoạn tinh vi, sử dụng mạng internet và các ứng dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội. 

Chúng sử dụng các tài khoản ngân hàng "ảo" để thanh toán tiền thắng thua. Xác định tính chất hoạt động phức tạp của nhóm đối tượng trong dịp diễn ra World Cup 2022, Phòng CSHS xác lập chuyên án trinh sát để tập trung xác minh, thu thập tài liệu, đấu tranh triệt phá.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng xuyên tỉnh thành -0
Đối tượng Nguyễn Thanh Nam.

Ngày 3/12/2022, Phòng CSHS đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội và Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh huy động 118 CBCS triển khai đồng loạt 9 mũi công tác tiến hành khám xét đồng loạt 9 địa điểm, bắt giữ các đối tượng: Lê Văn Thắng (SN 1970, ở thôn Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Thành Nam (SN 1987,  ở khối 13, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội).

Nam có 2 tiền án về tội lừa đảo và lạm dụng chiếm đoạt tài sản; Lê Minh Quang (SN 1995, ở Thọ Đa, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Thị Hương (SN 1975, ở Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh);Lê Văn Quyết ( SN 1991, ở số 6 ngõ 3 Kho Lăng, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội); Lê Văn Quyết ( SN 1973, ở Tiên Hùng, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội); Trần Văn Ước (SN 1993, ở Đường 16, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội); Lê Thanh Tâm ( SN 1983, ở Số 16, khối 4, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội); Đàm Thị Ngân Hà (SN 1990, ở Khối 13, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội). 
 

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng xuyên tỉnh thành -0
Một số đối tượng trong vụ án bị bắt giữ.

Quá trình khám xét, Cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan như xe ô tô, tiền, các đối tượng dùng để phục vụ cho hoạt động cá độ, thu nợ, trong đó có cả vũ khí quân dụng. Quá trình đấu tranh và mở rộng vụ án, Phòng CSHS làm rõ Lê Văn Thắng, tức Thắng "đấu" là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, bất minh về kinh tế.

Thắng mở công ty tài chính Thắng Lan để ngụy trang hoạt động cho vay lãi, tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Thắng sử hữu nhiều xe ô tô giá trị cao, quan hệ xã hội phức tạp. Đồng thời, Thắng và Nam đứng ra lấy các trang cá độ bóng đá từ nước ngoài về để chia, cắt ra các tổng cho các đối tượng đầu dưới cho Lê Minh Quang, Nguyễn Thị Hương, Lê Văn Quyết.

Các đối tượng này tiếp tục chia nhỏ ra các tài khoản khách cho khách đánh. Ngoài việc hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá các đối tượng này cũng trực tiếp là đầu tổng nhận số lô, số đề từ các "đại lý" dưới chuyển lên như: Lê Minh Quang, Lê Văn Quyết (SN 1973), Trần Văn Ước, Đàm Thị Ngân Hà, Lê Thanh Tâm và các đối tượng đang bỏ trốn như Nguyễn Huy Tùng (SN 1991; Trú tại: Đường 2, Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội), Lê Minh Tuấn (SN 1988; Trú tại: Thọ Đa, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội). 

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng xuyên tỉnh thành -0
Vũ khí quân dụng ổ nhóm tội phạm sử dụng.

Các đối tượng đều sử dụng máy điện thoại riêng, có cài đặt các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội: Telegram, Zalo, Messenger để giao dịch, trao đổi. Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện sẽ thu hồi lại dữ liệu cuộc gọi hoặc tin nhắn.

Các đối tượng quy ước 1 đô (tiền trong tài khoản) tương đương 6.000 - 10.000 đồng, 1 đô com (tiền hoa hồng) Nam sẽ được hưởng từ 2 đến 4 lần (tức 12.000 - 40.000 đồng/1 đô com). Thắng và Nam khai đã tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2021 đến nay. Số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ngày. Ước tính đến nay tổng số tiền giao dịch tổ chức đánh bạc của các đối tượng là khoảng 600 tỷ đồng.

Hiện Phòng CSHS đã bắt, tạm giữ 9 đối tượng trên về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; tàng trữ hàng cấm (pháo nổ).

Hoàng Phong

Các tin khác

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội rồi livestream bán nước hoa giả

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội rồi livestream bán nước hoa giả

Lợi dụng tâm lý sính hàng hiệu nhưng ham giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng, các đối tượng đã lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, tạo hội nhóm kín để rao bán nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.