Trước đó, chị N.T.H (SN 1996, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã đến cơ quan Công an trình báo về việc bị một đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 151 triệu đồng, sau khi chị H liên hệ qua mạng xã hội để xin vay vốn.
Tiếp nhận thông tin trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành xác minh. Nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng đã xác lập chuyên án đấu tranh. Trong quá trình điều tra, đơn vị tiếp tục phát hiện một số nạn nhân khác trú tại Đà Nẵng cũng là nạn nhân của đường dây lừa đảo này.
Theo Thiếu tá Trần Ngọc Thành, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, mang tính chất liên tỉnh. Số lượng bị hại rất nhiều, số tiền các đối tượng chiếm đoạt rất lớn. Vì vậy, đơn vị đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, bóc gỡ.
Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo không mới, vẫn là giả danh nhân viên công ty tài chính, ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay và yêu cầu người vay đóng các khoản phí phát sinh mới được nhận tiền vay như phí vay vốn và bảo hiểm khoản vay, phí bảo lưu hồ sơ vay…
Sau khi người vay thực hiện yêu cầu, các đối tượng gọi điện thông báo đã giải ngân, nhưng bịa ra lý do rằng tài khoản của người vay bị lỗi, nên phải nộp thêm một số tiền làm tài sản đối ứng nhằm đảm bảo khoản vay trong thời gian chờ ngân hàng xử lý sự cố. Nhiều người cả tin nên tiếp tục tìm tiền để chuyển vào các tài khoản do đối tượng lừa đảo chỉ định.
Căn cứ các hồ sơ, chứng cứ, ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành khám xét 3 địa điểm và ra lệnh tạm giữ 8 đối tượng, đưa về Đà Nẵng để làm việc.
Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thị Huyền (SN 1999, thường trú Hà Tĩnh, ở tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Lưu Thị Hiền (SN 1995), Phùng Văn Quang (SN 1995), Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 2003), Phạm Văn Thắng (SN 1996), Ngô Đức Thắng (SN 1996), Dương Chí Thương (SN 1998, đều thường trú TP Hà Nội) và Hà Văn Chức (SN 1998, thường trú tỉnh Phú Thọ, hiện ở tại Hà Nội).
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ cuối năm 2021 đến nay đã sử dụng các phương thức, thủ đoạn lừa cho vay tiền online, chiếm đoạt của khoảng 500 bị hại trên cả nước với số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Cầm súng vào cướp ngân hàng tại trung tâm Đà Nẵng 
Nâng cao vai trò của người dân trong công tác PCCC tại các khu dân cư 
Kẻ chủ mưu trong đường dây buôn lậu hàng "second hand" lĩnh án 
