Tối 4/3, Viện KSND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhung (SN 1967, trú tại phường Thuận Lộc, TP Huế); Phạm Thùy Dung (SN 1959, trú tại phường Phường Đúc, TP Huế) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Đồng thời phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với Châu Thị Hoài (SN 1961, trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Lê Thị Ngọc Anh (SN 1991, trú tại phường An Hòa, TP Huế).
Trước đó qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức (địa chỉ tại phường Trường An, TP Huế) có nhiều nghi vấn về việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra và việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng quý nên đã tiến hành lập chuyên án đấu tranh.
Quá trình đấu tranh bước đầu xác định, từ tháng 4 đến tháng 12/2023, có nhiều doanh nghiệp đã xuất khống 243 số hóa đơn với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 4,6 tỷ đồng cho Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức để Công ty này kê khai chi phí đầu vào nhằm được khấu trừ thuế GTGT hơn 400 triệu đồng.
Qua điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế làm rõ, với vai trò là kế toán, đối tượng Nguyễn Thị Nhung đã đặt vấn đề mua hóa đơn của Phạm Thùy Dung, là kế toán của 4 doanh nghiệp; Châu Thị Hoài, là kế toán của 2 doanh nghiệp và Lê Thị Ngọc Anh, là kế toán 1 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Lợi dụng việc được chủ doanh nghiệp giao nhiệm vụ quản lý hóa đơn, hàng ngày xuất hóa đơn cho khách hàng có yêu cầu và tổng hợp xuất hóa đơn bán lẻ trong ngày, các đối tượng Phạm Thùy Dung, Châu Thị Hoài và Lê Thị Ngọc Anh đã cân đối số lượng bán lẻ trong ngày cho khách hàng không lấy hóa đơn, sau đó lấy số lượng dư để xuất hóa đơn cho Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức theo yêu cầu của Nguyễn Thị Nhung. Nhung thỏa thuận sẽ trả 0,1% tổng giá trị hàng hóa sau thuế trên hóa đơn.
Sau đó, Nhung chuyển hóa đơn cho Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức sử dụng trái pháp luật nhằm thu lợi bất chính. Cụ thể, Phạm Thùy Dung đã xuất bán 173 hóa đơn GTGT với giá trị sau thuế là hơn 3,4 tỷ đồng; Châu Thị Hoài đã xuất bán 51 hóa đơn GTGT với giá trị sau thuế hơn 921,8 triệu đồng; Lê Thị Ngọc Anh đã xuất bán 19 hóa đơn GTGT với giá trị hơn 333,9 triệu đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ để xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.
Tạm giữ 44 tấn đường cát xuất xứ nước ngoài không có hóa đơn, chứng từ 
Lập hàng chục công ty “ma” để mua bán hóa đơn trái phép hơn 1.200 tỷ đồng 
Lập công ty “ma" mua bán hóa đơn cho 200 công ty, doanh nghiệp, 4 đối tượng bị bắt giữ 
