#xuyên Quốc gia

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm xuyên quốc gia gồm nhiều đối tượng người nước ngoài, ngăn chặn kịp thời âm mưu thành lập một trung tâm lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn ngay khi hệ thống máy móc, nhân sự vừa được tập kết và chưa kịp vận hành.

Cơ quan điều tra đã sao kê 26 tài khoản ngân hàng của các bị cáo và phát hiện tổng cộng 43.510 giao dịch với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 564,5 tỷ đồng. Các giao dịch có đặc điểm dòng tiền quay vòng liên tục, số dư thấp nhưng tần suất giao dịch rất lớn nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản…

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

"Hot girl” Lê Việt Trinh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT. Chỉ trong thời gian ngắn, đường dây này đã chiếm đoạt số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Sau 1 ngày xét xử, tối ngày 20/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ hẩm đối với 9 bị cáo (có 5 bị cáo là người nước ngoài) trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 143,5 kg ma túy xuyên quốc gia.

Ngày 20/4, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Lập Sơn cùng các đồng phạm (có 5 bị cáo là người nước ngoài) trong vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng đặc biệt lớn, có yếu tố xuyên quốc gia.

Đây là tổ chức tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên khắp cả nước, ngoài ra còn có bị hại là người nước ngoài. Đối tượng trùm sò cùng cộng sự đã thiết lập hệ thống lừa đảo chặt chẽ nhằm lôi kéo “con mồi” khiến hàng nghìn người sập bẫy bằng hình thức đầu tư, yêu đương, game trúng thưởng.

Bằng thủ đoạn công nghệ cao tinh vi, đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đã dựng hàng loạt “vỏ bọc” giả mạo từ website doanh nghiệp uy tín đến ứng dụng mang danh cơ quan chức năng, khiến hàng nghìn nạn nhân sập bẫy và bị chiếm đoạt hơn 2.300 tỷ đồng.

Từ Campuchia, Singapore đến Thái Lan và Trung Quốc, hàng loạt chiến dịch truy quét đang được triển khai nhằm vào tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia. Các vụ bắt giữ quy mô lớn không chỉ phơi bày mạng lưới tội phạm hoạt động tinh vi, mà còn cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của các quốc gia trong cuộc chiến chống “công nghiệp lừa đảo” đang lan rộng ở khu vực.

Mạc Duy Công và vợ đã sử dụng các tài khoản ngân hàng, đăng ký tên mình cho các đối tượng bên Campuchia thuê để tổ chức đánh bạc trên mạng internet...

Ngày 1/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 4/12, Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin kết quả điều tra bước đầu chuyên án triệt phá đường dây tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn do đối tượng Mai Văn Tới (SN 2001, quê xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu. Đây là đường dây lừa đảo hoạt động xuyên biên giới, gây thiệt hại cho hàng nghìn người dân trên cả nước.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Công an tỉnh Khánh Hòa về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, xử lý tội phạm quốc tế đặc biệt nguy hiểm.

Sau khi thu hoạch, cần sa được hút chân không, phân loại, mã hóa chủng loại, rồi ngụy trang trong thực phẩm khô, trà thảo mộc, táo đỏ, trầm hương... vận chuyển bằng đường bộ qua Campuchia, Lào, đưa về Việt Nam.

Qua điều tra, xác minh cho thấy phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy này vô cùng tinh vi, kẻ chủ mưu, cầm đầu là đối tượng truy nã lẩn trốn ở nước ngoài. Các đối tượng trong đường dây hoạt động khép kín nhưng độc lập, sử dụng ứng dụng Telegram, Signal, tên giả để chỉ đạo việc giao nhận ma túy, hoàn toàn không gặp mặt trực tiếp.

Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế vừa công bố kết quả chiến dịch “Contender 3.0”, phối hợp với 14 quốc gia châu Phi, bắt giữ hơn 250 nghi phạm liên quan đến đường dây lừa tình trực tuyến.

Đây là đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại lớn nhất từ trước đến nay, liên quan đến công dân các nước Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia vừa được Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá. Các đối tượng đã tổ chức tuyển chọn những phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có nhu cầu kiếm tiền, chấp nhận mang thai hộ và được đưa sang nước ngoài làm thủ thuật cấy phôi thai, sau đó đưa về Việt Nam để dưỡng thai và sinh con.

Sau khi chuyên án được xác lập, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, các thành viên trong Ban Chuyên án đã tập trung lực lượng đấu tranh với các đối tượng đường dây.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 26/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt 9 án tử hình, 2 án chung thân và một án 20 năm tù đối với 12 bị cáo trong vụ án ma bán trái phép chất ma túy do Trần Hoàng Tín cầm đầu. Đường dây này đã mua bán trái phép tổng cộng hơn 91 kg ma túy.