#vận chuyển trái phép hàng hóa

Ngày 24/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới”.

Sáng mai (21/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 13 bị cáo trong vụ “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” với số tiền 30.000 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định: Trịnh Tiến Dũng (SN 1973) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, ký giả chữ ký Giám đốc để mở tài khoản ngân hàng...

Trong 21 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới mà Hải quan Hà Nội phát hiện bắt giữ thì có 16 vụ ma túy. 

Ngày 5-11, thông tin từ Bộ Công an cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành điều tra mở rộng vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt trong việc nhập khẩu trái phép phế liệu vào Việt Nam theo Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/C03-P15 ngày 3-11-2018 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.