#vận chuyển tiền qua biên giới

Tìm được 2 kết quả

Người phụ nữ mang hai quốc tịch bị truy tố vì vận chuyển trái phép 215.000 bảng Anh

01/07/2024 12:44

Nguyễn Thanh Huyền mang hai quốc tịch Việt Nam và Anh. Quá trình làm nhiệm vụ, cơ quan chức năng phát hiện bị can Huyền mang theo 215.000 bảng Anh (tương đương hơn 6,3 tỷ đồng Việt Nam) nhưng không khai báo.

Nhiều cựu lãnh đạo hưởng lợi gì trong vụ vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng?

30/03/2023 16:09

Trong vụ án vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam liên quan đến Thu Duc Hose, nhiều cựu cán bộ, công chức Thuế và Hải quan TP Hồ Chí Minh được hưởng lợi gì từ “ông trùm” Trịnh Tiến Dũng ?