Đường dây này do Kiều Văn Tùng (24 tuổi, HKTT tại xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, hiện đang ở tại Cộng hòa Séc) câu kết với một số đối tượng thực hiện.
Phạm Đình Kiên (39 tuổi, trú tại thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, Hải Dương) làm nghề tự do. Năm 2011, Kiên bị TAND tỉnh Hải Dương xử phạt 3 năm tù về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Sau khi ra trại, những tưởng Kiên sẽ tu tỉnh làm lại cuộc đời nhưng anh ta vẫn chứng nào tật ấy. Ngày 30- 5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này.
Ngày 18/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hoà Bình cho biết đang mở rộng, điều tra vụ án tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Kết thúc điều tra gia đoạn 1 của vụ án, cơ quan An ninh điều tra đã hoàn tất kết luận vụ án Dương Minh Tuấn (34 tuổi), trú xóm Bến Cuối, xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, Hoà Bình tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.
Ngày 31/5, Trung tá Vũ Dương Tường, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) Công an tỉnh Hải Dương (PC45) cho biết: Đơn vị vừa khám phá vụ tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, ở lại nước ngoài trái phép.
Ngày 19/4, Cơ quan Anh ninh điều tra công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Mạnh (20 tuổi, trú tại xã Buôn Choah, huyện K’Rông Nô) về hành vi “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” trái phép.
