Qua tài khoản Facebook, đối tượng Lê Xuân Thuyết đọc được thông tin email và mật khẩu của bị hại, sau đó lấy tài khoản ví điện tử thực hiện giao dịch chiếm đoạt tiền.
Vinh, Quỳnh và Hoàng thuê Công ty cổ phần DMJ thiết kế ba trang web, thuê người làm giám đốc marketing nhằm quảng bá, thu hút khách hàng và bán 4.000 gian hàng ảo, chiếm đoạt 8 tỷ đồng.