Nơi đó được biết đến như là ngôi nhà của di tích tưởng niệm Mount Rushmore, và nhờ việc bãi bỏ những quy định rườm rà mà tiểu bang này lập tức trở thành nơi hưởng lợi nhiều nhất khi giới siêu giàu để những khối tài sản trị giá hàng tỷ USD của họ. Miền đất thần tiên ấy ở đâu? Chính là Nam Dakota, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ.
Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) lại vừa công bố một bộ dữ liệu gồm 1,3 triệu tập tin liên quan tới gần 176.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại quốc gia vùng Caribbean Bahamas, một "thiên đường trốn thuế" mới bị "lộ sáng".
Chưa giải quyết xong bê bối trốn thuế với số tiền lên tới 150 tỷ USD, Ngân hàng HSBC tiếp tục làm rung chuyển nền tài chính thế giới bởi vụ bắt giữ mới đây do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thực hiện nhằm vào hai cựu giám đốc điều hành với cáo buộc gian lận trong giao dịch ngoại hối.
Hội nghị chống tham nhũng tại London được tổ chức ngày 12-5, do Thủ tướng Anh David Cameron chủ trì, với sự tham gia của lãnh đạo 40 quốc gia, Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) được dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi diễn ra sau khi "Hồ sơ Panama" tiết lộ thêm nhiều cái tên và hơn 300 nhà kinh tế yêu cầu các nhà lãnh đạo thế giới cần chấm dứt sự tồn tại của các "thiên đường thuế".
Trong một báo cáo công bố hôm 3-5, cơ quan Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) đã kêu gọi các quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn việc các cá nhân và doanh nghiệp chuyển lợi nhuận sang các quốc gia có thuế suất thấp, còn gọi là các “thiên đường thuế”.
Điều này không chỉ được khẳng định bởi các chuyên gia về thuế ở Mỹ mà còn được minh chứng rõ ràng trong các báo cáo của các tổ chức quốc tế về vấn đề né thuế, trốn thuế toàn cầu. Báo chí thế giới cho rằng, chính Mỹ, chứ không phải Panama là “thiên đường”che giấu tài sản” tốt nhất của giới nhà giàu.
“Hồ sơ Panama” không chỉ lật tẩy tảng băng chìm của hoạt động trốn thuế và rửa tiền của giới nhà giàu trên thế giới mà từ đó nó còn tiết lộ một loạt thông tin mới liên quan đến các “thiên đường trốn thuế” trên thế giới.
Ngày 5-4, tức 2 ngày sau khi tờ báo Sueddeutsche Zeitung công bố tài liệu mật mang tên “Hồ sơ Panama” về một “thiên đường trốn thuế”của các nhân vật giàu có và thế lực trên thế giới, hàng loạt quốc gia đã mở cuộc điều tra.
