Liên quan đến vụ việc 2 đối tượng Nguyễn Đình Tỉnh và Lê Anh Hào cướp tài sản của nhóm anh Trần Văn Sang, Đinh Hồng Quân và Nguyễn Phương Đạt do nghi ngờ nhóm nhân viên này “ỉm” tiền của khách đầu tư tiền ảo, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thông báo tìm những người đã đầu tư vào sàn tiền ảo của đối tượng Tỉnh
Thiết lập sàn giao dịch tiền ảo Market Pr09.com để mời gọi các nhà đầu tư tham gia, chỉ trong vòng 2 tháng trước khi bị Cơ quan Công an phát hiện, triệt phá, sàn giao dịch tiền ảo này của Nguyễn Hoàng Huy đã thu hút được trên 2.000 người tham gia, chiếm đoạt tổng cộng hơn 10 tỷ đồng.
Những ngày cuối tháng 6-2021, Công an TP Hải Phòng đã công bố thông tin ban đầu về việc triệt phá thành công sàn giao dịch ngoại hối Hitoption... Đây là vụ án có quy mô lớn trên địa bàn TP Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành phố khác liên quan đến tổ chức hoạt động của hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, BOT, tiền ảo, website trái phép trên không gian mạng..., với hơn 11 nghìn tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại khoảng hơn 7 nghìn tỷ đồng.
Theo đánh giá của các chuyên gia, bên cạnh việc kích thích lòng tham của nhà đầu tư (NĐT) và trả hoa hồng cao cùng với nhiều phần thưởng hậu hĩnh khác thì việc các sàn tiền ảo có đất sống còn có nguyên nhân là do quản lý Nhà nước còn lỏng lẻo.
