#Quỹ tín dụng

Ngày 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án hình sự liên quan đến bị cáo Trần Quốc Tuấn (SN 1961), nguyên Giám đốc NHNN Chi nhánh Đồng Nai và Võ Khắc Hiển (SN 1968), nguyên Phó giám đốc NHNN Chi nhánh Đồng Nai ra xét xử sơ thẩm…

Chiều 17/7, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với các bị cáo liên trong vụ gây thất thoát gần 34 tỉ đồng tại Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm ở huyện Thống Nhất…

Chiều 14/7, Công an phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn một vụ chuyển 120 triệu đồng cho tội phạm sử dụng công nghệ cao của đôi vợ chồng đã lớn tuổi ngụ trên địa bàn.

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 16/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt xử các bị cáo nguyên là các cựu cán bộ Quỹ tín dụng Trung ương - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Huỳnh Trọng Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm cán bộ tín dụng Quỹ tín dụng Tây Lộc (TP Huế, Thừa Thiên-Huế) đã lập khống 124 hồ sơ và thu quỹ hàng trăm hợp đồng tín dụng (HĐTD) rồi chiếm đoạt của Nhà nước gần 13 tỷ đồng. Điều đáng nói, trong số hàng trăm hồ sơ lập khống, có trường hợp đã chết 6 năm nhưng vẫn được ký duyệt cho vay…

Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai xác định có 7 bị can đã "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" lên tới hàng chục tỉ đồng tại Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm, huyện Thống Nhất...

Ngày 15/9 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Khắc Hiển, nguyên Phó Giám đốc kiêm chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đồng Nai  để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng....

Ngày 14-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quốc Tuấn, SN 1961, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ...

Lê Quang Đức và Lê Thị Lan khai nhận: Do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011 đến năm 2017, 2 anh em Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã câu kết với nhau lập khống rất nhiều bộ hồ sơ vay vốn...

Ngày 21-11, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Văn Văn Nghĩa 44 tuổi, ngụ TP Biên Hòa mức án 19 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền 1.100 tỷ đồng đã chiếm đoạt...

• Nữ 8X lừa đảo chiếm đoạt gần 400 tỉ đồng
• Thủ quỹ bỏ trốn sau khi chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng
• Nữ Phó Giám đốc rởm chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng từ lừa XKLĐ

Bộ trưởng Bộ Công an vừa có Quyết định khen thưởng Số 1064 đối với Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy vì đã có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

14h ngày 19-11, một đối tượng bịt mặt đã xông vào Quỹ tín dụng nhân dân xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình dùng súng khống chế cán bộ, nhân viên đang làm việc tại đây và yêu cầu đưa tiền.

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 22-10, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt 70 tỷ đồng xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Hậu Giang (gọi tắt là Quỹ tín dụng).

Sáng 20-11, nhiều khách hàng gửi tiền ở các phường Tân Biên, Tân Hoà, TP Biên Hoà đã tới điểm giao dịch Quỹ Tín dụng Nhân dân Thái Bình đóng tại phường Tân Hoà để đòi trả lại tiền sau khi giám đốc quỹ này bất ngờ tự nghỉ việc và không có mặt ở địa phương...

• Bắt giám đốc quỹ tín dụng Thọ Xương
• Xem xét trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT và Thủ quỹ Quỹ tín dụng Yên Lạc2
• Cán bộ Quỹ tín dụng kê khống tiền vay của dân để trục lợi