Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác định tổng số tiền giao dịch trên tài khoản cá độ bóng đá do Nguyễn Long Rin cầm đầu để tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng đồng bọn trong gần một tháng là hơn 98,2 tỷ đồng.
Thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, qua đó giúp người dân nắm rõ, cảnh giác và chủ động biện pháp phòng tránh “tín dụng đen”.
Hai đối tượng Lý Đức Lâm và Lê Tuấn Anh đã thực hiện 1.192 lượt cho vay với tổng số tiền hơn 15,6 tỷ đồng, lãi suất cho vay dao động từ 150% đến 421%, qua đó thu lợi bất chính gần 2,1 tỷ đồng.
Nhiều nạn nhân ở tỉnh Thừa Thiên-Huế sau khi bị những kẻ lừa đảo đưa sang Campuchia đã bị ép buộc lao động dưới các hình thức khác nhau, chịu sự đánh đập, hành hạ nhưng không thể xin nghỉ việc hoặc bỏ trốn.
Trong vòng một tháng, từ 15/4 đến 15/5, Ngô Văn Tùng chia tài khoản trang www.agbong88.com thành 5 tài khoản tổng rồi giao cho các đối tượng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền hơn 20 tỷ đồng.
Qua đọc báo, biết Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thường về làm việc với lãnh đạo các huyện nên Thông nảy sinh ý định giả danh Chủ tịch tỉnh này gọi điện để yêu cầu một số lãnh đạo UBND huyện chuyển tiền.
Quân và Tá có nhiệm vụ trực tiếp thao tác, thiết kế, soạn thảo và in trên phôi bằng giả để Tá ký giả các chữ ký, còn Hoàng sử dụng con dấu giả để đóng dấu với sự giúp sức của Lai. Sau khi hoàn tất, các đối tượng sẽ chuyển sản phẩm cho khách hàng thông qua hình thức chuyển phát, bưu điện, hình thức thanh toán qua tài khoản ngân hàng.
