Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ký bản quyết định điều tra bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà (viết tắt là Công ty Bình Hà), Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Trung Dũng (viết tắt là Công ty Trung Dũng).
Cùng vợ dùng “thủ thuật” lập ra các công ty “ma” do những người thân trong gia đình đứng tên, nhằm chuyển hàng lòng vòng để chiếm đoạt tiền của ngân hàng, Đoàn Hồng Dũng đã gây thiệt hại cho BIDV gần 865 tỉ đồng...
Mượn danh tiếng và sự ảnh hưởng của cha là Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT BIDV), Trần Duy Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú) đã đứng sau “giật dây” lập dự án chăn nuôi bò trên 4.000 tỉ đồng để dễ dàng vay ngân hàng 2.687 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra, bị can Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn An Phú) đang bị truy nã và cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với bị can này.
Tại Bình Định, ngày 12-12, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khám xét và phong tỏa tài sản có liên quan đến ông Trần Bắc Hà và ông Trần Lục Lang. Hai người này đều là bị can trong vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
