Ngày 12/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mặc dù mất khả năng tài chính và không còn tổ chức, thực hiện các tour du lịch nhưng Hạnh vẫn tạo ra 80 tour du lịch giá rẻ, nhiều ưu đãi…để quảng cáo, lôi kéo khách hàng, chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng.
Ngày 3/7/2024, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Thị Hạnh; giới tính: nữ; tên gọi khác: Lục Đậu; sinh ngày 5/5/1975; số CMND: 027175005915, cấp tại Bộ Công an. Hộ khẩu thường trú tại khu phố Đa Tiện, phường Xuân Lâm, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không. Chức vụ: Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Lục Đậu.
Bước đầu, đối tượng Nguyễn Thị Hạnh khai nhận, đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều người, ban đầu trả gốc và lãi đầy đủ để tạo lòng tin, thời gian sau đó trả ít lại và không trả nữa.
Việc hành nghề của bà Nghê có dấu hiệu lừa đảo, nên Sở Y tế Cà Mau đã báo cáo vụ việc đến Bộ Y tế có hướng chỉ đạo các Sở Y tế trong cả nước tăng cường kiểm tra, tránh trường hợp như ở Cà Mau.
Lợi dụng sự tin tưởng của người quen, chỉ trong thời gian ngắn, Nguyễn Thị Hạnh- nhân viên tiếp thị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Toàn Cầu đã lừa dối nhiều khách hàng có nhu cầu mua mộ phần tại Nghĩa trang Lạc Hồng Viên để chiếm đoạt số tiền 750 triệu đồng.
Ngày 23-1, Cơ quan ANĐT – Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố hai bị can Nguyễn Văn Thuật, Giám đốc Công ty cổ phần phát triển nguồn lực Đông Dương và Nguyễn Thị Hạnh, trú tại phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng đó là Nguyễn Thị Hạnh (39 tuổi, ở 136 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ngày 10-7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã triệt xóa thành công tụ điểm bán lẻ ma túy này, góp phần trả lại sự bình yên cho địa bàn.
Đang điều khiển xe máy chở con qua cầu Tuyên Sơn, bất ngờ người phụ bị xe tải ben chạy hướng cùng chiều quẹt ngã xuống đường, tử vong ngay tại chỗ. Nạn nhân được xác định tên Nguyễn Thị Hạnh (35 tuổi, trú Hòa Cường Bắc, quận hải Châu).
Để che giấu thân phận, khi đi làm ôsin thường lấy tên giả, dán mác người nghèo khổ không nơi nương tựa… Sau khi chiếm được cảm tình của gia chủ, người này bỗng dưng biến mất cùng với nhiều tài sản có giá trị.
