#Nguyễn Kim

Ngoài việc thâu tóm một loạt khu đất có vị trí đắc địa của Tổng Công ty lương thực miền Nam (Vinafood II), trong đó liên quan đến sai phạm tại dự án bất động sản ở số 132 Bến Vân Đồn, quận 4, TP Hồ Chí Minh dẫn đến 3 nguyên lãnh đạo của Vinafood II đã bị bắt vào cuối tháng 6 vừa qua, Công ty CP đầu tư và phát triển Nguyễn Kim (gọi tắt là Công ty Nguyễn Kim) còn thâu tóm tài sản của doanh nghiệp có vốn Nhà nước khác cũng với giá rẻ…

Ký các hợp đồng chuyển nhượng 149 nền đất khu tái định cư An Phú Tây (đã được chuyển đổi sang hình thức kinh doanh) cho 4 cá nhân với giá thấp hơn thị trường, không bảo toàn và gia tăng giá trị vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, gây thất thoát tiền của Nhà nước, cựu lãnh đạo và nhân viên Công ty IPC lãnh án.

“Bật đèn xanh” cho SADECO chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông chiến lược trái quy định gây thất thoát tài sản Nhà nước, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh và các đồng phạm liên quan đã phải trả giá.

Sáng 30/12, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử vụ chuyển nhượng 9 triệu cổ phần của Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Công ty SADECO) sang Công ty CP Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim (viết tắt Công ty Nguyễn Kim), gây thất thoát tài sản Nhà nước 1.103tỷ đồng. Đối chất trực tiếp giữa hai bị cáo Tề Trí Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty SADECO) và Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh).

Tại tòa, bị cáo Tề Trí Dũng lần nữa thừa nhận sai phạm như cáo trạng truy tố, nhưng cho rằng do nhận thức pháp luật hạn chế, chấp nhận hình phạt và không có ý kiến gì.

Bị cáo Tề Trí Dũng thừa nhận sai phạm như cáo trạng nêu và cho biết quá trình đề xuất, trình duyệt và thực hiện phương án phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược - Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Công ty Nguyễn Kim), không biết được hành vi của mình là sai

Bút phê “đồng ý” chủ trương phát hành cổ phần mà không chỉ đạo phải thực hiện đấu giá dẫn đến hậu quả là hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông chiến lược, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng. Bị cáo Tất Thành Cang và các đồng phạm phải hầu tòa.

Dự án chung cư Nguyễn Kim - Khu B (quận 10) và dự án cao ốc văn phòng tại số 257 đường Điện Biên Phủ (quận 3) do Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH một thành viên làm chủ đầu tư.

Lợi dụng sự tín nhiệm của các Công ty đối tác, Trang sử dụng giấy ủy quyền hết hạn để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng, lãnh 7 năm tù. Mặc dù tại tòa sơ thẩm lần 2 này, Trang không nhận tội và cho rằng mình chỉ nhận tiền hoa hồng và  Trang đã khắc phục toàn bộ hậu quả.

Cục thuế TP Hồ Chí Minh mới đây đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thương mại Nguyễn Kim (siêu thị điện máy Nguyễn Kim - quận 1, TP HCM) với số tiền hơn 43 tỷ đồng vi phạm về thuế thu nhập cá nhân (TNCN); và truy thu hơn 104,7 tỷ đồng tiền thuế TNCN.

Tổng cục Thuế cho biết cơ quan này đã điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra thuế năm 2016 từ 72 doanh nghiệp (DN) lên 82 DN, trong đó gồm các DN thuộc hệ thống siêu thị BigC Việt Nam, các DN chuyển nhượng vốn lớn, có dư địa tăng thu, Công ty TNHH MTV lọc hoá dầu Bình Sơn, Công ty cổ phần Thương mại Nguyễn Kim, Công ty cổ phần Đầu tư An Phong…