#lừa huy động vốn

Các bị cáo đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9% đến 13,5%, tuỳ vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn, được rút vốn trước hạn. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023 đã có 459 nhà đầu tư chuyển cho Tập đoàn Sen tài Thu hơn 1.726 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn huy động vốn để đầu tư kinh doanh, buôn bán bất động sản, đáo hạn ngân hàng, trả ngay tiền lời khi vay với mức lãi suất “khủng” từ 20-30%, một số đối tượng trên địa bàn TP Đông Hà, Quảng Trị đã chiếm đoạt gần 1 nghìn tỉ đồng qua 6 năm với 4 vụ việc nổi cộm.

Bằng thủ đoạn kêu gọi góp vốn vào các dự án "vàng", từ cuối tháng 7-2015 đến tháng 5-2016, Công ty 5F đã ký 947 “hợp đồng góp vốn” với 568 nhà đầu tư, số tiền trên hợp đồng là hơn 173,5 tỉ đồng và thực thu được hơn 153 tỉ đồng. 

Cho đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Thị Minh Phương và đồng bọn đã chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng bằng chiêu thức huy động vốn thông qua trang web hero8.org.