Thông qua việc đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia và Thái Lan, nhóm đối tượng đã tổ chức đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn. Thông qua hệ thống chân rết với hơn 1.000 đại lý, đường dây này đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền.
Hiện nay, các đường dây lừa đảo xuyên biên giới đang có xu hướng gia tăng về cả quy mô lẫn mức độ tinh vi. Các đối tượng liên tục “nâng cấp” thủ đoạn bằng cách đầu tư dàn dựng bối cảnh giả mạo cơ quan nhà nước, ngân hàng, sử dụng trang phục, giấy tờ và công nghệ để tạo vỏ bọc đáng tin cậy, nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Ngày 25/9, TAND TP Hồ Chí Minh (cơ sở 1) tuyên phạt Lê Công Giang (quê Lâm Đồng) 15 năm tù, Trần Thị Thúy Kiều (quê An Giang) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Được lãnh đạo Bộ Công an giao chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và công an các địa phương, Công an tỉnh Quảng Bình đã đấu tranh, triệt phá thành công, bắt gọn các đối tượng hoạt động lừa đảo xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, câu kết, tuyển chọn người Việt Nam vào tổ chức để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính với thủ đoạn hết sức tinh vi.
