Cựu Giám đốc và thuộc cấp Công ty 878 đã lập khống hồ sơ một công trình ở TP Hồ Chí Minh với số tiền gần 32 tỷ đồng và lập khống hồ sơ đối với công trình ở tỉnh Quảng Ngãi với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cựu Giám đốc Công ty 878 còn sử dụng 15 hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp (hóa đơn khống) đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền thuế hơn 7,6 tỷ đồng…
Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Phi (SN 1985, trú phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ), Phó Giám đốc Công ty TNHH Trần Gia về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Đặng Thị Lan Anh (SN 1985, ngụ phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), nguyên kế toán trưởng Trường Tiểu học Chi Lăng, quận Gò Vấp về hành vi "Tham ô tài sản".
Trong 3 năm, nhóm đối tượng đã lập khống hồ sơ thi công 116 hạng mục nạo vét kênh mương và sửa chữa công trình, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền trên 3,5 tỉ đồng.
Ngày 1/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với Lưu Quang Thượng (SN 1954, nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, giai đoạn 2004-7/2014), Trần Công Oanh (SN 1960, nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến giai đoạn tháng 9/2014-7/2020) và Nguyễn Văn Hồng (SN 1980, nguyên công chức địa chính nông nghiệp xã Nghi Tiến giai đoạn 2013-9/2020) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Lê Thanh Hải là giao dịch viên Kho bạc Nhà Nước huyện Nông Cống đã không thực hiện theo đúng quy trình kiểm soát 19 hồ sơ, chứng từ chi do Lê Mai Sáng lập khống và giả mạo chữ ký của ông Lương Văn Phán, Hiệu trưởng Trường THPT Nông Cống 3 về chi mua sắm, sửa chữa năm 2019 gây thiệt hại cho trường THPT Nông Cống 3 tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.
Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai xác định có 7 bị can đã "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" lên tới hàng chục tỉ đồng tại Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm, huyện Thống Nhất...
Tổng số tiền các đối tượng đã “ăn” từ ngân sách Nhà nước không đúng pháp luật là hơn 573 triệu đồng, trong đó hơn 384 triệu đồng là số tiền lập khống chứng từ, còn lại là số tiền trực sai đối tượng.
Đinh Văn Công nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn, TP.Cần Thơ và Nguyễn Thị Huyền, nguyên kế toán Chi cục Thi hành án dân sự thông đồng với nhau ký séc rút tiền thi hành án với tổng số tiền lên tới 1,585 tỉ đồng.
Ngày 25-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có kết luận điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản”, xảy ra tại Công ty lương thực Trà Vinh. Cơ quan điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND Tối cao (Vụ 5) đề nghị truy tố đối với 11 bị can.
Với vị trí là cán bộ chuyên trách giảm hộ nghèo, tăng hộ khá và là thành viên, kiêm kế toán Ban giảm hộ nghèo, tăng hộ khá phường 11, quận 6, Quách Vân Loan chiếm đoạt để sử dụng cá nhân tổng số tiền gần 7,4 tỷ đồng.
Trong ngày xét xử thứ hai, HĐXX tập trung thẩm vấn việc cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng Nhà đất (viết tắt là Housing Gruop) Châu Thị Thu Nga dùng thủ đoạn lập khống nghị quyết của Hội đồng quản trị Housing Group để “qua mặt” cơ quan chức năng và khách hàng.
Từ ngày 12 đến 14- 4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lập khống dự án trồng rừng ở tỉnh Nghệ An để chiếm đoạt số tiền hơn 863 tỷ đồng.
Ngày 15-1, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 6 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Trong thời gian đương chức, Nguyễn Đức Nhị (62 tuổi), Phó Chủ tịch UBND xã Phương Tú (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chỉ đạo cấp dưới cấp đất giãn dân trái thẩm quyền hàng nghìn m².
Lê Hồ Khôi (55 tuổi, trú tại Khu đô thị Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An. Trong thời gian giữ chức vụ, do cần tiền trả nợ và tiếp tục kinh doanh, Khôi đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ vay vốn của một tổ chức tín dụng và hai ngân hàng để chiếm đoạt tổng số tiền 205 tỷ đồng thông qua hình thức ủy thác đầu tư.
