#hoạt động rửa tiền

Chiều 24/12, tại Hà Nội, Học viện CSND đã tổ chức Hội thảo khoa học “Hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua tiền mã hóa tại Việt Nam và giải pháp phòng ngừa”. Thiếu tướng, TS. Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện CSND chủ trì hội thảo.

Không phải ngẫu nhiên người ta nói "Hồ sơ Panama" gây chấn động địa cầu. Thực tế thì những nhân vật có tên trong hồ sơ này phần nhiều là dính đến hoạt động phi pháp. Tất nhiên, vẫn có người trong sạch nhưng chỉ là thiểu số. Đây không phải là lần đầu tiên các hoạt động rửa tiền bằng việc đầu tư vào những công ty ở nước ngoài của các trùm mafia quốc tế bị phanh phui.

Ngày 19/5, Cơ quan giám sát Tài chính Thụy Điển (FSA) đã phạt 2 ngân hàng lớn nhất ở nước này do tắc trách trong nhiệm vụ ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.