Cách đây 3 năm, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã đồng loạt thanh tra và có kết luận đối với công ty xổ số kiến thiết (SXKT) một loạt các tỉnh, thành như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu… và yêu cầu các địa phương khắc phục nhiều nội dung sai phạm, thiếu sót trong hoạt động kinh doanh.
Tổng số tiền tỉnh Đồng Tháp dự chi cho hộ cần nghèo, hộ nghèo và người bán vé số và hơn 37 tỷ đồng, từ ngân sách địa phương và nguồn kinh phí hoạt động của Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết.
Nhóm lừa đảo giả là cán bộ, lãnh đạo công ty xổ số sau đó liên lạc, hứa sẽ cho số để nạn nhân trúng lô đề. Chúng yêu cầu nạn nhân gửi tiền ký quỹ, sau đó chiếm đoạt.
Chiều ngày 6/7, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Văn Minh 63 tuổi, nguyên Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) Đồng Nai cùng các bị cáo khác liên quan trong vụ gây thất thoát 79 tỷ đồng tại Công ty XSKT Đồng Nai...
Trưa 8-12, tổ công tác của Cục Cảnh điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) của Bộ Công an đã tiến hành bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.
Sau một ngày xét xử, chiều 23-12, TAND TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án giả cán bộ công ty xổ số kiến thiết để "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với lý do vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và tội danh với một số đối tượng có liên quan.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng chuyên lừa đảo trên mạng Internet để chiếm đoạt tài sản, gồm: Lê Văn Dinh và Đặng Thanh Tuấn, đều 31 tuổi, ở TP Cần Thơ…
Sáng 23-8, chị Nguyễn Thị Loan ở phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhận cuộc điện thoại từ số máy lạ. Giọng đàn ông miền Tây giới thiệu liến thoắng: “Chào chị, em là Thắng người quen cũ ở gần cơ quan chị. Em chuyển công tác khác rồi, giờ làm ở Công ty xổ số ở phố Hàng Bài, Hà Nội”. Chị Loan ngẩn người ra một hồi nhưng vẫn chẳng nghĩ ra người quen nào như anh ta nói cả.
Bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Công ty xổ số, các đối tượng đã gọi điện lừa người dân nộp tiền để trở thành nhân viên công ty. Có người đã bị lừa hàng chục triệu đồng.
Thời gian gần đây, theo phản ánh của một số người dân, họ hay nhận được tin nhắn hoặc điện thoại của người tự xưng là cháu, họ hàng của giám đốc một công ty xổ số nói về việc cho con số để đánh đề và đánh lô chắc chắn sẽ trúng.
