Lập nhiều công ty tài chính “ma” để lừa đảo
Mặc dù không có hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng Nguyễn Minh Hiệp (SN 1985, ngụ tỉnh Bình Dương) vẫn thành lập nhiều công ty tài chính “ma”, với mục đích sử dụng pháp nhân các công ty này để tạo vỏ bọc khi tiếp xúc, đàm phán với các doanh nghiệp (DN) cần nguồn vốn lớn để đầu tư dự án.