Hiện nay, Bộ Công an và các đơn vị liên quan không phối hợp, ủy quyền cho bất cứ đơn vị nào để hướng dẫn, nhận hồ sơ của người dân về các vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua các mạng xã hội. Người dân có thể đến trực tiếp các Cơ quan Công an để trình báo hoặc gửi đơn, thư theo đường bưu chính về các vụ việc lừa đảo mà mình là nạn nhân để được tiếp nhận, giải quyết.
Xuất phát từ nhu cầu lấy lại số tiền 90 triệu đồng bị lừa đảo trên mạng, bà M nhờ một trang Facebook có tên “Công ty luật hỗ trợ lấy lại tiền đã bị lừa, bị treo” lấy lại số tiền mà mình bị lừa. Khi nghe các đối tượng cam kết sẽ lấy lại đủ số tiền cho bà M thì bà tin tưởng, nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và đã bị các đối tượng chiếm đoạt.
Chiều 30/3, tại Công an tỉnh Tiền Giang, Bộ Công an tổ chức hội nghị hội ý nghiệp vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm cưỡng đoạt tài sản hoạt động dưới dạng núp bóng, lên quan doanh nghiệp, công ty luật.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Châu (sinh năm 1980) và Hồ Quốc Hùng (sinh năm 1987), cùng ngụ TP Hồ Chí Minh. Đây là các đối tượng cầm đầu băng nhóm tổ chức tội phạm núp bóng công ty luật nhằm mục đích đe dọa, khủng bố cưỡng đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân, với số tiền gần 1.000 tỷ đồng.
Trong 3 ngày (từ ngày 8-10 đến 10-10-2018), Công ty Luật TNHH luật Trung Nguyễn (Đoàn luật sư TP Hà Nội) sẽ triển khai Ngày trợ giúp pháp lý miễn phí cho mọi đối tượng trong các lĩnh vực: Hình sự, dân sự, đất đai, hành chính, hôn nhân và gia đình…
Hãng CNN vừa dẫn lời của ông Ramon Fonseca và ông Jurgen Mossack, 2 nhà sáng lập công ty luật Mossack Fonseca tuyên bố, họ vô tội sau khi bị bắt trong cuộc đột kích tại trụ sở của họ mới đây.
Từ đầu năm 2016 đến nay, Sơn đã bán 50 quyển hóa đơn GTGT, trị giá doanh thu ghi trên các hóa đơn khoảng trên 30 tỷ đồng, Sơn được hưởng khoảng 1,5 tỷ đồng. Còn Hiển được hưởng lợi khoảng 320 triệu đồng
Doanh nghiệp tư nhân sẽ được sử dụng các lệnh của tòa án dân sự để tịch thu tài sản của nghi phạm gian lận. Đây là một phần trong dự án thí điểm cấp tiến đang được cảnh sát Anh thử nghiệm.
Sau một thời gian tạm lắng dịu, "Hồ sơ Panama" lại được dư luận nhắc tới sau khi Elliott Management, công ty mẹ của quỹ đầu tư NML Capital, quyết định kiện công ty luật Mossack Fonseca đã giúp khách hàng người Argentina che giấu những khoản tiền khủng, trong khi Elliott Management đang kiện đòi nợ Chính phủ Argentina.
Các nhà điều tra đến từ 28 quốc gia trên thế giới ngày 13-4 đã nhóm họp tại Thủ đô Paris của Pháp để bàn thảo về chiến lược chống trốn thuế. Đồng thời, theo đề xuất của Mạng lưới hợp tác và thông tin quốc tế về chống trốn thuế (Jitsic), một chiến dịch truy quét chưa từng có tiền lệ về các cá nhân và tổ chức liên quan đến Hồ sơ Panama sẽ được tiến hành trên toàn cầu.
Ngày 5-4, tức 2 ngày sau khi tờ báo Sueddeutsche Zeitung công bố tài liệu mật mang tên “Hồ sơ Panama” về một “thiên đường trốn thuế”của các nhân vật giàu có và thế lực trên thế giới, hàng loạt quốc gia đã mở cuộc điều tra.
