Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo quyết định đình nã đối với Nguyễn Bá Tuấn Nam. Đối tượng này đã ra đầu thú và đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp nhận, thụ lý điều tra.
Chiều 17/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Egroup; đề nghị truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục EGroup và 28 đồng phạm liên quan về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ quy định tại các Điều 174, Điều 364 và Điều 354 BLHS.
Người bị bắt là ông Nguyễn Việt Anh (SN 1982, ngụ TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam và Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của Công ty CP TM-ĐT dầu khí Nam sông Hậu (NSH Petro).
Quá trình điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn và lệnh khám xét đối với 4 bị can nguyên là nhân sự cấp cao của Tổng Công ty này và Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam.
Đường dây tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, với số tiền chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng trăm nghìn người trên địa bàn cả nước, chủ yếu là người già.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, đối với 5 đối tượng, trong đó có Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (tắt Công ty Sona) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 BLHS.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Hoàng Sa để điều tra về tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188, BLHS.
Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame) và các đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P6 ngày 21/3/2024.
Chiều 3/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định truy tìm Phan Văn Thanh (SN 1987, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ về hành vi đưa hối lộ và môi giới hối lộ.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame). Đề nghị những bị hại liên quan đến Tập đoàn Egroup, khẩn trương liên hệ để được hướng dẫn.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đinh Minh Hiệp, nguyên Trưởng ban quản lý Khu nông nghiệp Công nghệ cao, hiện là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh; quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Chí Thân, Giám đốc Công ty Vạn Phát về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Không nộp tiền trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG) vào tài khoản tiền gửi theo quy định; sử dụng tiền Quỹ BOG trái quy định của pháp luật; đồng thời lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán, khai man, để ngoài sổ kế toán, không kê khai nộp thuế..., gây thất thoát tài sản, thiệt hại ngân sách Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hải Hà cùng 2 nhân viên đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố.
Ông Đặng Ngọc Cầm và Nguyễn Quốc Khánh, hai thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Chè Việt Nam vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét để điều tra về hành vi ký các Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Chè thống nhất góp vốn và thoái vốn là quyền sử dụng khu đất mà không thông qua đấu giá công khai theo quy định, gây thiệt hại tài sản của nhà nước.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an kêu gọi 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định đình nã đối với Nguyễn Thị Thu Phương (SN 27/2/1975, tại Hà Nội), nguyên Trưởng bộ phận thư ký tài chính, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC).
Liên quan vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Tập đoàn FLC và các công ty liên quan, mới đây Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố thêm 15 bị can là đồng phạm với vai trò giúp sức theo quy định tại Điều 211 BLHS.
Chiều 10/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Bộ Công an khám xét trụ sở Công ty Tân Hiệp Phát trên Quốc lộ 13, đoạn qua phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra vụ án hình sự: “Buôn lậu; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Ban Duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội.
Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến Dự án Khu đô thị du lịch biển (phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận).
Tối 27/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với hai bị can Nguyễn Phúc Khải (SN 1982, ngụ huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) và Đặng Quốc Cường (SN 1988, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh).
